【大纪元2025年02月14日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）纽约南区检察官与FBI周四宣布，高峰（Kevin Feng Gao，音译）因涉嫌银行诈骗被捕。高峰是一家与中国上海政府有关联的房地产公司高管，涉嫌透过开设虚假银行账户，窃取一笔用于曼哈顿房地产投资的3000万美元资金。
起诉书指控，高峰以一家管理曼哈顿房地产开发项目的公司A的名义，未经授权开设了一个银行账户。尽管高峰只是该房地产项目联合开发公司的一名高管，但他在申请账户时，对银行员工谎称获得了管理公司的授权，并提交了一份虚假的文件，而不是实际的运营协议。
在诈骗账户成功开立后，一家投资公司向该房地产项目投资3000万美元。然而，这笔资金并未进入管理公司的合法账户，而是被转入高峰所设立的诈骗账户，随后又被分散至多个由他及共谋者控制的账户中。
具体而言，这是一个位于纽约中城的豪华住宅开发项目，包括一座公寓大楼，由中美两家房地产公司共同管理和开发：一家位于康州的房地产开发公司B，以及高峰所在的与上海政府有关的房地产公司C。B和C通过几个公司实体拥有并运营这个豪宅项目，包括部分由公司B和C拥有的公司A。
2017年2月，高峰及其共谋者向FDIC保险银行的曼哈顿分行申请开设了一个未经A公司授权的银行账户，并在申请过程中提供虚假陈述。同年6月，一家投资公司投了3000万美元至该豪宅开发项目，然而，投资公司在不知情的情况下，将款项转入了高峰秘密控制的未经授权账户，而非合法的A公司官方账户。
根据起诉书，同年6月至10月间，高峰及其共谋者通过多次资金转移，将3000万款项转入他们控制的其它银行账户，最终窃取了这笔原本应投资于豪宅开发项目的资金。
FBI助理主任James E. Dennehy表示，“高峰通过建立非法银行账户，拦截了一笔巨额投资。”纽约南区联邦检察官萨松（Danielle Sassoon）则强调，“这类银行诈欺严重破坏金融系统的诚信，FBI及检察官团队的努力对揭露此案至关重要。”
37岁的高峰来自纽约王后区，昨日被捕后，于当天下午在曼哈顿的联邦法庭过堂。他目前被控一项银行诈骗罪名，该罪名若成立，最高可判处30年监禁。◇
责任编辑：陈玟绮
