【大纪元2025年03月25日讯】（大纪元记者李馨综合报导）美国司法部起诉了五名马来西亚人和两名台湾人，他们参与了一项大规模投资欺诈计划，通过误导性宣传和协同交易为一家主要在中国（中共）开展业务的教育公司操纵股票价格。美国政府在调查后没收了大约2.14亿美元。
根据上周四（3月20日）提交给设于芝加哥的美国地区法院的起诉书，从2024年11月到2025年2月，这七名外国被告参与了一个名为“华夏博雅教育控股有限公司”（China Liberal Education Holdings, Ltd.）的非法股票交易活动。该公司在开曼群岛注册，声称在中国提供教育服务。
网上提供的业界资料显示，华夏博雅是一家境外控股母公司，主要通过其境内子公司华夏博雅（北京）教育科技有限公司开展业务。
伊利诺伊州北区联邦检察官办公室在上周五发布的一份新闻稿中表示，这种骗局称为“拉高出货”（pump-and-dump）计划，涉及被控身在中国、冒充美国投资顾问的人，这些人在社交媒体和信息传递平台上进行虚假宣传，承诺投资该公司可获得巨额回报。误导性宣传和协同交易导致股价人为上涨，被告在此时抛售出数千股股票，获利数百万美元。但股票价格最终大幅下跌，损害了其他投资者的利益，其中一些人几乎损失了全部投资。
美国联邦检察官指控这七名外国人犯有电信欺诈罪和证券欺诈罪，被告包括五名马来西亚人，年龄分别为37岁、39岁、50岁、56岁和57岁；两名台湾人，年龄分别为36岁和54岁。这些被告目前尚未被拘留，但美国当局已对他们发出逮捕令。
新闻稿说，在调查过程中，联邦执法部门没收了大约2.14亿美元的诈骗所得。这些资金目前由美国监管。设于芝加哥的联邦检察官办公室上周四提起民事诉讼，要求将这笔资金永久没收，以便美国政府能够将资金归还给受害的投资者。
根据美国联邦法律，每项证券欺诈罪最高可被判处25年监禁，每项电信欺诈罪的最高刑期为20年监禁。
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