【大纪元2025年03月24日讯】浙江省一名富商在海外的公司被其核心团队卷走4 亿元人民币。该消息登上了百度3月24日热搜并引发热议。
据凤凰网财经报导，2023年底，浙江籍富商钟仁海在新加坡设立的家族办公室“熊猫企业”（Panda Enterprise）及关联公司利丰国际（LFI）于2015年成立，旨在管理其家族财富及支持中国境内业务。Shannon等四名员工被任命为核心管理团队，负责日常运营。Shannon长期担任利丰国际唯一董事，深得钟仁海信任。
但在2020年至2022年疫情期间，钟仁海因跨境限制无法频繁到新加坡，家族办公室日常管理完全交由包括Shannon在内的4名员工负责。这4人利用远程监管漏洞，逐步掌握财务审批、业务运营等核心权限，利用伪造电汇指令（如MT103）、虚报薪酬等复杂手段长期转移资金，直至2023年底审计异常才被揭露。
2023年12月，钟仁海发现工作人员涉嫌挪用了利丰国际及其家族办公室的资金，随后这四人于2024年1月被免职。
2024年1月底，钟仁海聘请了外部法务会计师事务所Alvarez & Marsal （A&M)）对员工涉嫌的不当行为进行独立调查。调查于2024年10月25日完成。
A&M得出的结论是5500万美元（约人民币4亿元 ）被挪用，并错误地从钟仁海或利丰国际的银行账户支付给前员工。之后，A&M调查发现了大量财务不当行为的证据并因此提起了法律诉讼。
其中，2023年10月25日，Shannon向钟仁海提供一份伪造的MT103，该文件显示2023年7月24日Singa Wealth向利丰国际转账了2200万美元（约合人民币1.6亿元），但这项交易并未发生，利丰国际也未收到任何款项。Shannon辩称，该文件“只是一个草稿”，是“误发”给钟仁海的。她还声称，制作MT103是一种常见的做法，目的是让供应商放心。
法庭文件认为，被告在财务问题上存在不诚实行为，尤其是伪造MT103的举动，体现了严重的不诚实，并进一步印证了资产被转移的风险。
面对所有的指控，涉案员工均坚称自己不存在不当行为，案件仍在进一步的审理当中。新加坡高等法院已下令冻结涉案人员及其关联公司Singa Wealth的全球资产，以防资产被进一步转移。
公开资料显示，钟仁海名下关联19家企业，任其中11家公司法定代表人。钟仁海还是 A 股上市公司庚星股份的实际控制人。但该公司因业界不佳，2025 年已经连续两次发布 “公司股票可能被实施退市风险的警示公告”。
对此，网民“Hsxqt7”认为：“公司监管太烂了，让我想起了恒大！我们很多公司的监管真是让人揪心！”
“小灵慢跑狂魔”也说：“家族企业通病，用人唯亲唯利，权责不透明，不出事才怪。靠制度管人，不是靠人。”
责任编辑：刘毅
