【大纪元2025年03月10日讯】（大纪元记者姜琳达洛杉矶报导）某天你突然接到一个陌生人“误拨”的电话，对方貌似很友好热情开始与你聊天，你们慢慢成为“朋友”，对方又“好心”为你提供“投资”赚钱的机会⋯⋯这种常见的“杀猪盘”套路虽老套，但仍有人不断上当受骗，致使一辈子积蓄化为乌有。
在美国联邦机构近日破获的一起1,300万美元“杀猪盘”诈骗案中，来自美国加州、亚利桑那州、明尼苏达州等地的数十位民众身陷此类骗局，每人损失金额少则十几万美元，多则上百万美元。
这些受害者或是在Facebook、Line、Telegram、WhatsApp等不同社交媒体平台上遭遇陌生人搭讪，或是在社交媒体上看到关于投资讲座的广告。骗子打着“短期内高回报率、可以获得高于美国股市投资的回报”等幌子，骗取受害者钱财。
根据美国司法部公布的资料，主导这场大型骗局的三名被告分别为24岁的洛杉矶市居民李明智（Mingzhi Li，音译，化名林正）、23岁的洛杉矶市居民贾泽悦（Zeyue Jia，音译，化名刘娇娇）和55岁的圣盖博市居民石军（Jun Shi，音译）。
其中，李某和贾某最初都是持学生签证进入美国的中国公民，随着签证过期，据信二人如今属于非法滞留美国。三人于2月25日被捕。联邦地方法院法官下令将李某和贾某监禁，不得保释。石某以2万美元保释金获释。
两空壳公司接收1,300多万赃款
司法部指控三名被告在洛杉矶设立Magic Location Trading LLC以及Stone Water Trading LLC空壳公司，用于接收、洗白从“杀猪盘”诈骗所获得的赃款，金额高达1,300多万美元。
根据起诉书中的宣誓书，石某于2022年12月7日成立Magic Location和Stone Water两间公司，从事“货币服务”业务。但这两间公司并未依照联邦法律要求进行注册。
石某和李某以化名“林正”为Magic Location开设了一个银行账户，贾某以化名“刘娇娇”为Stone Water开设了另一个银行账户。这些账户收到了投资诈欺受害者的存款。
根据起诉书，执法部门发现Stone Water共收到242笔来自个人的电汇，其中包括已知的受害者，总额约为762万美元；Magic Trading的账户收到了60笔电汇，总额约为541万美元。
据称，被告随后将这些不义之财转移到海外银行账户、美国国内企业或转给个人，并用于个人支出。受害者的投资包括黄金合约等商品或比特币等虚拟货币。
数十万美元“投资”化为泡影
已渐渐被人们所熟知的“杀猪盘”，是指骗子利用网络交友诱导受害人投资的电信诈骗方式。
骗子会先放长线“养猪”：先利用一些“约会”应用程序或其它社交软件寻找目标；随后，与受害者培养感情，慢慢发展朋友、恋人或商业合作关系；当建立信任后，骗子会向受害者透露如何通过投资加密货币赚钱，诱导受害者投资，进而一步步宰杀“猪仔”。
在一步步的陷阱中，很多受害者一旦被骗，这些虚拟货币很快就会流向海外、难以追回。
联邦调查人员在自述书中写道，在这起诈骗案件中，居住在橙县尔湾的华裔女子Y.L.于2023年6月接到了一名讲中文的陌生男子B.Y.电话，男子最初假装打错电话，但随后开始持续找Y.L.聊天，两人先是用WhatsApp聊天，后又使用Telegram软件聊天。
聊着聊着，Y.L.与陌生男子成了“朋友”。这时，B.Y.将所谓数字交易平台“Lion Forex”介绍给Y.L.，并吹嘘自己在这个平台上投资后赚了大钱。随后，B.Y.一步步引导Y.L.开设账户、下载软件并开始汇款投资。
从2023年7月6日至10月6日期间，Y.L.共向平台汇出50万美元的本金，但当她想要把钱取出时，被告知先要支付26万美元的税款，否则无法取回本金。B.Y.也从同年11月后彻底消失。
又例如，一名72岁的明尼苏达州男性受害者T.D.在WhatsApp上遭遇一名陌生中国女子搭讪。这名女子一步步说服T.D.投资一个名为“Enkuu”的数位平台。2023年8月，T.D.向Stone Water公司汇入7.5万美元，并在次月向Magic Trading公司汇入25万美元，作为在“Enkuu”平台上的投资资金。但结果可想而知，T.D.的钱无法再追回。
FBI多次告诫公众，这类“加密货币杀猪盘”骗局十分猖獗，加密货币是虚拟货币，难以追回。为了避免自己成为受害者，切勿贪婪或抱有侥幸心理，“一件事情听起来非常完美时，可能就是一场骗局”。◇#
责任编辑：嘉莲
