【大纪元2025年02月22日讯】（大纪元记者程雯综合报导）美国总统川普（特朗普）再次入主白宫后，重点关注的一项议程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美国，包括切断芬太尼合成链和打击贩毒集团，甚至动用了关税手段。
不过，这项行动还有更艰难的一环，就是如何打掉芬太尼销售所得的脏钱被“洗白”后重回流通的网络。一项调查发现，美国华人经营的地下钱庄成为这种脏钱的重要洗钱途径。
芬太尼脏钱进出中国 涉及华人地下钱庄大规模洗钱
尽管因服用芬太尼过量而死亡的美国人数在近一两年里有所下降，但这或与阿片受体拮抗剂纳洛酮（Narcan）等的广汎使用有关，作为最致命的阿片类药物，芬太尼仍继续扰乱和摧毁美国人的生活。去年，美国缉毒署（DEA）查获了超过5,500万粒药片和近8,000磅（3,600公斤）粉末的芬太尼，据DEA估计，这个数量足以杀死整个美国的所有人。
据《华尔街日报》报导，一名DEA官员去年在国会向众议院美国与中国共产党战略竞争特设委员会（House Select Committee on the Chinese Communist Party）作证时估计，全球毒品销售额每年将达到5,000亿至7,500亿美元。这位官员表示，他相信其中相当大一部分通过中国人洗钱网络被“洗白”。
DEA代理行动主管贾罗德‧福吉特（Jarod Forget）也在一次接受采访时说：“芬太尼危机始于中国，也结束于中国。”他指的是，芬太尼前体及合成原料来自中国，而芬太尼毒品销售所得的脏钱也由中国“洗白”。
根据美国执法人员的跟踪调查，中国人洗钱网络是这样运作的：
– 墨西哥“卡特尔”（cartel）贩毒集团把他们在美国出售芬太尼所得的美元脏钱提供给为中国洗钱团伙工作的货币经纪人，所有这些人都在美国。
– 中国货币经纪人在微信上做美元广告。想买美元的中国客户将人民币加上高额佣金转入该经纪人在中国的银行账户。
– 然后，经纪人将美元发放给想要在美国消费、购买房地产、支付大学学费、赌博或进行其它投资的中国客户。
美国官员表示，一些使用这种服务购买美元的中国公民可能不知道其涉及毒品交易。
因为中共实施资本管制，中国公民每年从官方市场上只能购买价值5万美元的外币。而随着中国经济放缓、房地产和股市低迷，越来越多的中国人希望将资金转移到海外以保护自己的财富。地下钱庄是他们实现资金转移的一种方法，芬太尼脏钱正好利用了这种资金转移达到了洗钱的目的。
这样，存放到中国货币经纪人在中国的银行账户中的这些钱已经是“洗干净的”了。接下来，中国经纪人还需要将人民币交付给墨西哥的毒贩。
为实现这一目标，中国经纪人可以通过一家购买中国商品出口到墨西哥的企业，在墨西哥将人民币兑换成比索，然后交给卡特尔贩毒集团；或者卡特尔可以用人民币从中国继续购买合成芬太尼的前体化学品，这样让毒品和资金再次循环起来。
中国货币经纪人在向地下钱庄的中国客户出售美元时往往收取高额佣金，因为有很多中国人想要美元，但他们向墨西哥毒贩收取的佣金则很少。
当哥伦比亚人控制南美洗钱黑市时，他们的佣金是7%到10%。而中国人只收取1%到2%的服务费，这让中国货币经纪人在洗钱市场上拥有更强的竞争优势，并出现了中国洗钱者在美国各地接受毒品脏钱的现象。
美国司法部前反洗钱官员、现任职于“认证反洗钱专家协会”（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists）的克雷格‧蒂姆（Craig Timm）说：“这即使不是世界上最重要的洗钱方式，也是最重要的洗钱方式之一了。”
美国官员表示，中国货币经纪人是长期以来为在美国的华人移民侨民服务的地下钱庄系统的一部分，现在已成为芬太尼毒贩和其他贩毒集团需要洗钱服务的首选合作伙伴；而这种新兴的伙伴关系更使中国又成为美国芬太尼危机中的脏钱流动的重要中转站。
美国打击涉芬太尼毒品交易的华人洗钱网络
根据美国执法官员的说法，打击涉及芬太尼毒品交易的华人洗钱网络现在也是美国反毒战争新战线的一部分。
其中一个案例是，在警方花了几年时间跟踪嫌疑人后，DEA在2022年逮捕了两名涉嫌洗钱的华人，这两人后来都被定罪判刑。
2022年10月的一个早晨，在警方监视下，一名男子驾驶一辆白色皮卡车驶入加州圣盖博（San Gabriel）市一家全球生鲜市场的停车场，并停在一辆蓝色玛莎拉蒂（Maserati）跑车的旁边。
这名男子与玛莎拉蒂车内的一名女子进行了快速讨论，然后将一个大黑包放在这辆跑车的后座上。DEA特别工作小组已从提前的监听中得知，那个大黑包里装有大约30万美元现金。
接着，美国执法特工们跟踪这辆玛莎拉蒂跑车到了一处住宅，那里是一个地下钱庄的交易点。法庭文件显示，警方随后拦下了一名离开那个住宅的驾车人，并发现了2.5万美元现金。
白色皮卡车男子和蓝色玛莎拉蒂跑车女子后来都被定罪，那名男子因参与洗钱6,200万美元被判处10年徒刑。
一个DEA特别工作组花了数年时间调查这个洗钱团伙，该团伙的负责人是一个名叫张赛（Sai Zhang，音译）的华人男子。
去年，这项调查最终导致24人被起诉，张赛也被指控洗钱、经营无照汇款业务和协助贩毒。张赛不认罪，目前在等待审判。
（本文参考了《华尔街日报》的报导）
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