【大纪元2024年12月04日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）美国证券交易委员会（SEC）近日对Touzi Capital投资公司及其亚裔创始人Eng Taing提起民事禁令诉讼，指控其在未注册证券发行中欺诈了一千多名投资者，并从中筹集了超过1亿美元。SEC的投诉指控他通过混合和挪用投资者资金来误导投资者，并在关于投资流动性和盈利能力等关键因素上发表虚假和误导性的声明，进而筹集资金。
根据SEC的诉状，2021年至2023年初期间，Taing和Touzi Capital发行未注册证券，声称为特定加密资产挖矿项目筹资，吸引了全美超过1,200名投资者，累计募资近9,500万美元。然而，SEC指控部分资金并未用于加密挖矿，而是被混同于其它业务，甚至挪用作Taing的个人支出。同时，被告还误导投资者关于企业运营的盈利能力。
此外，Touzi Capital还为其债务恢复业务筹集了近2,300万美元，但将部分资金与加密资产挖矿业务及其它不相关业务混合。
SEC还指控，Taing和Touzi对这些投资的稳定性作出重大虚假陈述，例如将其与高收益货币市场账户进行不实比较，掩盖投资高风险和低流动性的本质，并在投资项目失败后继续募集资金。
SEC已在加州南区联邦法院提起诉讼，指控Taing和Touzi Capital违反了1933年《证券法》中的注册和反欺诈条款，以及1934年《证券交易法》中的相关条款。SEC要求对被告颁布永久禁令、追缴非法所得并加上判决前利息，施加民事罚款，并禁止Taing担任公司高管或董事。
责任编辑：陈玟绮
