【大纪元2024年12月11日讯】（大纪元记者李梅综合报导）美国加州中区检察官办公室消息，本周一（9日），橙县科斯塔梅萨市（Coast Mesa）的布雷特‧巴伯（Brett Barber）因房地产项目投资诈骗案，被判刑15年以上（181个月）监禁；该案诈骗金额达1,700万美元，上百名投资散户受害。
“被告通过一项欺诈性投资计划致富，该计划从受害者（包括老年人）的退休基金中骗取了数百万计美元”美国检察官马丁‧埃斯特拉达（Martin Estrada）表示，“今天的判决向受害者传达了一个信息：我们在为他们而战，并让骗子和其他欺诈者为其行为承担罪责。”
美国地区法官奥蒂斯‧D‧赖特二世（Otis D. Wright II）在当天的听证会上说：“虽然没有发生流血事件，但这是真正的暴力。被告知道这些投资者都是退休的老年人，他却剥夺了他们的一切。”
房地产项目投资诈骗案
现年42岁的巴伯曾是总部位于纽波特海滩市（Newport Beach）的BNZ Capital One LLC和National American Capital两家投资公司的共同所有人。从2019年5月到2021年10月，巴伯参与了两项投资诈骗计划。
在第一个计划中，BNZ Capital的负责人和几名营销人员通过“虚假陈述”该公司的买卖房地产项目和“倒卖”房地产来集资。巴伯、其同谋——65岁的沙加缅度人路易斯‧齐默尔（Louis Zimmerle）和营销人员对投资者作出虚假承诺，称其可获得8%～10%的回报，并在交易成功后获得潜在奖金。巴伯还告诉投资者，他们的资金是“安全的”，且“有联邦存款保险公司（FDIC）承保”。
虽然BNZ Capital公司确实购买了一些房地产，但没有采取任何实质性的开发措施，也没有转售房地产以获取利益。相反，该公司使用投资者的资金来支付巴伯、齐默尔和相关人员费用，包括为巴伯和齐默尔购买住宅，部分资金被用于偿还早期的投资者。
在这场骗局中，巴伯、齐默尔和营销人员从受害投资者那里索要或促使他们向BNZ Capital转移了约1,380万美元，估计造成的损失至少700万美元。巴伯从中收受并扣留了近300万美元。而投资者中至少有五人是脆弱的老年人，因遭投资欺诈而承受巨大的困难。
故伎重演
得知联邦官员在调查BNZ Capital，巴伯实施了第二个欺诈方案。2021年1月，他成立了National American Capital（NAC），运作方式与前一家公司相同。巴伯和营销人员向投资者撒谎，称他们投入的钱款将资助房地产开发，但这样的项目根本不存在。
2021年10月巴伯会见了一名客户，他认为是潜在投资者，实际是卧底的执法官员。会面时，巴伯撒了好几个谎，如NAC已营业20年，在拉古纳海滩市拥有10块土地，在纽波特海滩市购买房产并改造成四联排房屋等。这场骗局造成至少350万美元损失，巴伯个人收受并扣留了近39万美元。
在实施上述两个诈骗计划期间，巴伯未向投资者披露，他曾被金融业监管局（FINRA）禁止担任经纪人或助理经纪人。
同月，巴伯被联邦大陪审团起诉，但之后获得保释。2023年1月，法庭裁决巴伯违反了审前释放条款，命令他在1月13日之前向美国法警局自首。巴伯未去自首。同年3月，巴伯在加州圣克鲁斯县（Santa Cruz）被捕，后被转移到洛杉矶联邦监狱。
同案的齐默尔在2022年1月承认了一项电信欺诈指控。同年6月3日，赖特法官判处其五年监禁、缓期执行，罚款10,000美元，并命令他支付68万余美元的赔偿金。
此外，就该案的赔偿问题，美国证券交易委员会（SEC）于2021年10月对巴伯、齐默尔和BNZ Capital提起了民事诉讼，指控他们从上百名散户投资者那里欺诈性地筹集了1,300万余美元，该诉讼仍在进行中。
地区法官赖特二世已决定于明年1月9日举行财产赔偿听证会。◇
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