【大纪元2024年11月22日讯】（大纪元记者赵芬妮纽约报导）11月20日，纽约市长办公室社区事务局携手市小商业局（SBS）等多个部门在曼哈顿华埠举行说明会，呼吁企业主在2025年1月1日截止日期之前根据《企业透明法案》（CTA）提交相关信息，以避免每日近600美元的罚款。
纽约市长办公室社区事务局副局长顾雅明（Peter Koo）、曼哈顿区主任福斯特（Robin Forst）及市长办公室高级联络员何助敏（Gilbert Hoe）、联邦财政部反恐金融情报办公室顾问Chandana Ravindranath、市小商业局项目管理经理Hana Esa、纽约民主党65区区领袖于金山、华埠商改区行政总监陈作舟及古奇律师、华埠企业主等出席了说明会。
根据2024年1月1日生效的联邦财政部《企业透明法案》，要求符合资格的公司实体提交受益人信息（Beneficial Ownership Information，简称BOI），这些公司为美国境内以及与美国有业务的境外公司，包括个人持有的LLC有限责任公司，提交信息的截止日期为2025年1月1日。
《企业透明法案》的主要目的旨在收集和分析金融信息，打击洗钱、逃税以及税务欺诈、资助恐怖份子等不法犯罪行为，使不法分子更难以通过不透明的所有权结构公司隐匿其非法所得。
根据法案，实体公司需要提交的信息主要包括公司法定和商业名称、纳税识别类型和号码，司法辖区、所在地址，公司持有人或受益人的相关地址。在今年1月1日之前成立的公司需在明年1月1日前提交BOI信息、在今年1月1日或之后创建的公司，必须在向州府注册后90天内提交，否则将面临每天591美元的罚款。
BOI信息在联邦财政局网站提交，提交过程免费。参考网址：www.fincen.gov/boi，了解更多信息，可参加12月研讨会：on.nyc.gov/ctawebinar
责任编辑：陈玟绮
