【大纪元2024年11月19日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）美国司法部18日公开对500彩票网（500.com，现为BIT Mining Ltd.）前执行长、中国公民潘正明的起诉书，指控其涉嫌违反《外国贪污行为法》（FCPA）。同时，BIT Mining已与司法部和证券交易委员会（SEC）就公司向日本政府官员支付贿赂的指控达成和解。
据大陆百度百科词条，500彩票网创立于2001年，是中国首家提供网上彩票代理销售服务的公司。2011年，潘正明担任该公司财务长（CFO），2015年担任公司首席执行长，及董事会战略委员会成员。
新泽西州联邦大陪审团早在今年6月18日便对潘正明提出起诉，控其一项共谋违反FCPA的罪名，以及多项违反该法反贿赂条款及账簿记录条款的罪名。根据指控，潘指示公司向日本官员支付约190万美元的贿赂，目的是争取日本大型综合度假村与赌场项目的合约。
司法部表示，潘正明通过虚假顾问合同隐瞒非法付款，并指导公司以不实记录将这些贿赂掩饰为合法支出。
BIT Mining与新泽西州检察官签订了一份为期三年的延期起诉协议（DPA），承认涉嫌共谋贿赂及违反账簿记录规定的罪行，同意支付1000万美元刑事罚款，并持续配合司法部调查。同时，部分罚款将与SEC民事罚款抵扣。
根据协议，BIT Mining还需加强合规计划，并定期向司法部报告整改进展。
BIT Mining承认，2017至2019年间，潘正明及其代理人向日本官员行贿，试图帮助公司赢得包括酒店、赌场等设施的综合度假村项目。然而，尽管支付了巨额贿赂，公司最终仍未成功中标。
BIT Mining在调查期间采取了多项整改措施，包括加强董事会监督、推动合规文化、实施反贪腐政策，并将业务转型至低风险领域。
司法部认为，BIT Mining的积极补救行为及配合调查获得一定认可，但这种合作是被动的，而且程度和影响有限。
新泽西州检察官赛林杰（Philip R. Sellinger）表示，“这项非法计划从高层开始，据称该公司执行长全面参与了非法付款的指挥以及随后的隐瞒行动。该公司已承认其罪行并同意支付1000万美元的罚款，其时任执行长也因参与该计划而受到指控。”
FBI刑事调查部也重申了追查企业与个人非法行为的决心。
责任编辑：陈玟绮#
