(http://www.iloveguava.com)
【大纪元1月25日讯】即将出版的新一期“远东经济评论”引述美国法院文件，揭露了中国银行纽约分行被控违规贷款的内幕，文件指出，扬州市经济发展局持七成股权的扬美企业（音），涉嫌从中银方面获得超过三千四百万美元违规贷款，但扬州市政府官员否认有这家公司存在。
工商时报报道﹐文件披露，美国当局调查中银纽约分行于一九九一年至一九九九年期间出现的问题贷款时，发现一份中银内部的客户黑名单，当中包括扬州市经济发展局持有七成的扬美企业。文章引述一名中国律师的话证实，扬美企业为案件的辩方，涉嫌从中银方面骗取超过三千四百万美元的违规贷款。不过，扬州市政府官员则否认有扬美企业的存在。
文件又披露，美国财政部已禁止有关人士及公司与中银再有业务往来，但有关案件只属中银连串违规事件的冰山一角。报导又引述中银一名前行政人员表示，中银已属中国管制较严谨的一家银行。至于其他银行贷款的宽松程度，可想而知。
报导指称中国银行连串高层贪污违规事件，包括中银福建分行两名前行长及一名前副行长涉及二○○○年厦门远华走私案，为赖昌星将三千四百万美元银行款项转往香港的私人公司；中银洛杉矶分行于一九九六年美国总统大选政治献金丑闻中，处理来自中国大陆的大部分款项。
另外，报导指出，加拿大监管当局追查中银开平分行三名前经理，涉嫌于一九九八至二○○○年期间，将七千三百万美元银行基金，透过一家香港私人公司挟款潜逃，有关传闻导致该分行去年十月出现挤提。此外，中银镇江及海南的前行长分别被控受贿及严重经济罪行，目前后者在逃；宁波党政高层官员运用职权指使中银分借八百四十万美元予朋友的公司，因而遭到收押。(http://www.dajiyuan.com)
相关文章
