(http://www.iloveguava.com)
【大纪元8月8日讯】日前，全国首宗利用互联网为载体、以支付高额利润为诱饵、以传销方式推销神龙广告卡为作案手段、诈骗群众购卡资金的网上集资诈骗案在广州告破。
涉嫌此案的广州市东方神龙数码科技有限公司设在广州市芳村区和海珠区的4个窝点被捣毁，公安机关抓获了5名主要犯罪嫌疑人并予以刑事拘留，缴获了该公司用于作案的电脑、账本、传真机等重要物证。经查，这起案件涉及全国30个省（区）市、210多个县市的18.6万名购卡群众，售卡数量87万多张、涉案金额达2.34亿元。
今年6月4日晚，广州市公安局芳村区分局经侦科接到群众举报，反映位于芳村区花地大道金融大厦1305室的东方神龙数码科技有限公司以替企业推广广告为借口，销售神龙数码卡，日收入过百万元，有诈骗犯罪嫌疑。经公安干警摸查，发现该公司主要业务是：推销神龙广告卡，群众购卡后上网点击神龙网站50多家企业的广告，每次可获利0.3元，定期向购卡群众返还点击费用，公司每天出入金额上百万元。而神龙网上的部分广告厂家珠海格力、创维集团、科龙电器等知名企业在调查中均否认曾与神龙公司办理网上广告，更未支付广告费。神龙公司存有较大诈骗嫌疑。
在此期间，广州市工商局接到国家工商总局关于查处神龙公司的通知，市工商局到芳村区公安分局进行协调，双方经协商决定以公安为主查处此案。7月4日，公安部经侦局发出通报，反映河南郑州、开封等7个地级市设有神龙卡省、市、县多级代理销售商，共售出神龙卡12万多张，销售收入2300余万元，现已周转不灵，存在重大不稳定隐患。鉴于案情重大，广东省公安厅7月5日当天厅经侦总队立即召集有关部门召开了案情研究会，及时制定了行动方案。在掌握基本证据的情况下，决定当天下午展开搜捕行动。
当天下午5时，专案民警反映神龙公司犯罪嫌疑人正准备携款潜逃，专案组兵分三路展开搜索，在广州市东山区寺右新马路光大银行将正在提款的林杰雄、张桂玲2人抓获，当场搜出36万元现金及多个存折；与此同时，在广轩大厦抓获关沛勋；在芳村区抓获胡亚军、张鹏君等涉案人员。随后对设在芳村金融大厦1305室的神龙公司总部地点、芳村花地大道30号、海珠区江南西路海洋石油大厦1218室、广轩大厦2107室的3个办公点进行搜查，共缴获电脑13台。
经核查该案涉及全国30个省市。公安部经侦局于7月5日向涉案的全国有关省市公安机关发出明传通知，展开统一清查行动。
河南公安机关于7月6日凌晨展开全省统一行动，先后在郑州和上海抓获了涉案嫌疑人廉拥军、张红波（男、均为河南人）；7月6日凌晨，北京警方展开统一行动，对“神龙”数码公司设在北京的办事处进行查处，抓获主要涉案嫌疑人（办事处负责人）赵钒羽（女）。山东、上海、四川等地警方均同时开展行动。
经查，去年，犯罪嫌疑人林杰雄在郑州市经营五金刀具批发生意期间，认识了廉拥军、张红波、李明、罗雅南等人，并合谋组建了郑州神龙数码网站。至今年3月，因神龙网站超范围经营被郑州工商部门查处等原因，促使林杰雄将总部南迁广州，租用广州市芳村区金融大厦1305室作为总公司办公地点，并于3月20日到芳村区工商分局注册成立广州市东方神龙数码科技有限公司，又分别在郑州、北京成立办事处。从全国许多省市区逐级发展代理商，以“金字塔”形式进行传销活动。每天由总公司到快递中心以邮递形式发卡给代理商，一天最多可发3万多张。神龙公司成立后仍沿用郑州SHENLONGSHUMA. COM（神龙数码）和SHENLONGNET.COM（神龙因特网）网址，并租用北京创联万网有限公司的服务器，在互联网设4个网址，以点击该网站广告、每次点击获利0.3元、并在卡上以“点击‘神龙网’，养家轻松松”为诱饵，通过代销商在全国推销“神龙广告”卡，宣称，购买神龙数码广告卡，凭卡上神龙网点击该网站广告，每点击一次可获得0.3元回报（每天限33次，每张卡有限期为3个月），每10天支付一次，三个月可获回报891元，扣除购卡费380元外，可获利511元。在全国除西藏、台湾外的30个省、市的210多个县市，以“滚雪球”方式发展了368个代销商，通过代销商以传销手段大量推销神龙数码卡。据查，该公司每天可销售1—3万张卡。
今年5月，因各地经销商对神龙卡需求急剧上升，林杰雄害怕公司将来会被取缔，法人代表要承担法律责任，为逃避责任，以25万元报酬为条件（已付10万元）请关沛勋当法人代表。为诱骗更多群众购买东方神龙数码卡，林杰雄、张桂玲、赵钒羽、张红波等经密谋，在河南某报发表《.COM想收钱，美梦能成真》的文章，大肆鼓吹购买神龙卡的增值力。
至6月17日，神龙公司收回的售卡钱越来越不能支付网民实际的点击广告费，林杰雄策划携款潜逃。7月4日林杰雄纠合张桂玲、关沛勋密谋，办理了假身份证准备伺机携款潜逃，7月5日他们按计划分别到银行提款时，被公安人员抓获。
经初步审查，神龙卡由犯罪嫌疑人罗雅南设计，卡上注明购卡者可凭卡“在中国、香港、新加坡等地神龙网培训服务站点接受培训”和“在指定商场、专卖店购物享受八折优惠”的条款，根本无法兑现，也根本没有上述培训站点和商店。经向神龙网的技术维护方——北京中国创联网络国际技术有限公司调查发现，神龙网站既没有记录、统计每张神龙卡点击次数的功能，也没有身份识别功能，任何人随便输入一组数字即可进入该网站点击广告的界面，即不用神龙卡的账号和密码也可以点击广告，而且点击的情况也无法在服务器上反映出来，因此神龙公司声称的每点击一次广告付0.3元的承诺完全是其诈骗钱财的“幌子”。
广东省公安机关告诫群众，诈骗犯罪分子无论采取什么花样，都是“旧瓶装新酒”，利用部分人的贪财心理，使群众相信轻易可以获取高额回报来实施诈骗。这种手段80年代在境外曾经“流行”过一阵，现在被犯罪分子“ 引进”来诈骗一些警惕性不高的群众。今后群众如发现上述骗局，要及时向当地公安机关举报。 (http://www.dajiyuan.com)
相关文章
