【大紀元3月17日訊】美國參議院常設調查小組委員會今天指出，前智利獨裁者皮諾契特在美國擁有一百廿五個祕密帳戶，戶頭存有現款、股票和債券。這些帳戶讓他能夠動用的金額超過一千三百萬美元。
據中時電子報報道， 皮諾契特透過境外公司、冒名開戶、人頭戶等方式在美國累積可觀的帳戶網。
他在花旗集團的第一個帳戶始於一九八一年，自此至二○○ 四年，陸續在花旗開了六十三個帳戶。帳戶多半由花旗集團轄下的私人銀行負責管理，該銀行協助皮諾契特家人進行跨國電匯、打理境外資產、申請花旗信用卡、借 貸等。
皮諾契特在華盛頓瑞格斯銀行有廿八個帳戶，開戶時間長達廿五年。戶頭內存款高達八百萬美元。瑞格斯銀行今年一月坦承違反美國銀行機密法，同意支付一千六百萬美元罰款。
另外三十多個帳戶散見於智利銀行、美國銀行、佛羅裏達州的葡萄牙聖靈商業銀行、大西洋銀行、顧資銀行等七家銀行。
美國參院調查小組透露，有些銀行積極協助皮諾契特隱匿資金，有些銀行漠視美國銀行法的規定，未盡責查證客戶的身分。
花旗未善盡查證客戶身分與資金來源的責任，但這是內部作業出現疏失與漏洞，罪不至於和瑞格斯相提並論的程度。
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