【大紀元2月12日報導】(中央社記者林行健馬尼拉十二日專電)總部設於巴黎的「金融行動工作小組」(FATF)肯定菲律賓、印尼、以及庫克群島在反洗錢工作上的努力與進展，將這些國家自不合作國家及地區 (NCCT)名單中除名。
菲律賓自一九九九年捲入國際毒品走私活動中之後，即被列入反洗錢黑名單，經過將近六年的努力，終於洗脫污名。菲律賓中央銀行總裁兼反洗錢委員會主席梅納敏杜拉(Rafael B. Buenaventura)將此歸功於菲國在反洗錢及恐怖集團融資等工作上取得重大成果。
反洗錢委員會是菲律賓的金融情報單位，負責執行二○○一年反洗錢法。
梅納敏杜拉指出，在脫離反洗錢黑名單的過程中，反洗錢案特別法庭的成立，扮演了關鍵性的角色。他說，「這是一個冗長艱難的過程，始於每一個人的合作，而司法當局也助了一臂之力，特別是反洗錢案特別法庭。」
他補充，「金融行動工作小組對我國追蹤黑錢交易的努力、以及司法部門與反洗錢委員會之間的協調，表示肯定。」
金融行動工作小組去年底曾到菲律賓實地調查政府執行反洗錢措施的進展，讚揚菲律賓的反洗錢機制涵蓋了「嚴厲的海關認証、可疑交易報告、銀行查驗、以及調查暨控告反洗錢活動的司法權力」。
除了菲律賓之外，金融行動工作小組也將印尼及庫克群島自不合作國家及地區 (NCCT)名單除名。該小組說，這些國家都設立了有效的金融情報單位，專門分析金融資料、協調並促進國際間的反洗錢合作。
目前仍未脫離不合作國家及地區名單的國家有緬甸、諾魯以及奈及利亞。
