【大紀元2024年10月31日訊】（大紀元記者劉景燁報導）美國麻州聯邦檢察官辦公室10月30日公布，擁有中國和加拿大國籍的周琉（音譯，Liu Zhou）被指控利用「MyTrade」工具操縱加密幣市場及從事電信欺詐，已在法庭上認罪。
檢察官公告說，39歲的周琉是「MyTrade」金融服務公司的主要運營者。該公司是加密幣市場的「做市商」（market maker），為一些加密幣客戶提供服務。
通過「MyTrade MM」網站，被告對客戶的加密幣實施「洗盤交易」（wash trading），即通過讓少數交易者頻繁買賣加密幣資產，以在市場上製造這種加密幣的活躍假象，抬高其交易量和價格，吸引投資者。這種「洗盤交易」是美國證券法禁止的行為。
在「MyTrade MM」網站上，客戶可以通過「流量支持」（Volume Support）工具，操縱特定加密幣每天洗盤交易的數量。這種工具已操縱過大約60種不同的加密幣。
FBI建假加密幣公司取證
檢察官公告提到，聯邦調查局（FBI）為調查加密幣行業中的市場操縱案件，在以太坊上創辦了假公司「NexFundAI」，以及一種新加密幣。該公司和加密幣現已停止運行。
這家假公司找到了周琉的「MyTrade」機構，要求推廣新加密幣。周則向執法人員介紹說，他的工具可以在一秒內實現一次買賣，他的流量機器人可以實現「拉高出貨」（pump and dump）。
周形容說，洗盤的目標，是找到「社區裡的其他買家，那些你不認識或不關心的人」，因為「我們要讓他們損失錢，才能獲得利潤」。到今年10月1日為止，周的公司已為數十個客戶提供了這種服務。
另外據官方公布，FBI這次行動總共獲得了關於4家做市商和4家加密幣公司的證據，導致10多人被起訴。除了周的「MyTrade」之外，另一家涉及華人的公司是「ZM Quant」，被起訴的嫌犯是來自香港的Riqui Liu和Baijun Ou。
根據認罪協議，「MyTrade MM」必須停止流量服務，並永遠關停其洗盤機器人。該網站還必須增加免責聲明：「流量支持屬於美國法律禁止的洗盤交易。」
周的判刑聽證會將於2025年2月27日舉辦。操縱市場及電信欺詐罪名，最高可判處5年監禁，3年監管釋放和25萬美元罰款。◇
責任編輯：馮文鸞#
