【大紀元2011年12月24日訊】 （大紀元記者趙明元加拿大溫哥華綜合報道）因涉嫌12億美元的投資詐騙而被定罪的佛羅里達州的律師羅斯坦（Scott Rothstein），在12月22日公開的證詞筆錄中聲稱，多倫多道明銀行(TD bank)在這場騙局中起了關鍵作用。
根據邁阿密聯邦法院本月在羅斯坦前律師事務所破產案中獲得的證詞筆錄，羅斯坦聲稱道明銀行實際上讓他們的僱員，當著投資者的面把假報表遞給他。他還說，TD銀行的規模是騙局的關鍵，因為有些投資者擔心他一直在用的一家小銀行的償還能力。而康拉德和捨雷爾律師事務所22日提供的一份筆錄，則代表部份投資者力求追回被騙的資金。
負責律師事務所破產案清算的受托人甚切青（Herbert Stettin）於7月起訴TD銀行，指控TD銀行讓羅斯坦使用其名稱、設施及賬目來欺騙投資者，同時還指控該銀行忽視危險信號，讓羅斯坦開立賬戶並轉移巨款。
對此，多倫多TD銀行的發言人回應說，他們根本不同意羅斯坦先生在證詞中所做的諸多陳述，同時他們也不想對未最終判決的訴訟發表評論。
信託賬戶經常透支
羅斯坦在證詞中說，如果銀行曾經調查過他賬戶資金流入流出的方式，包括為佛羅里達州法律所禁止的信託賬戶經常性透支，他的騙局本該早就結束了。
羅斯坦還稱，TD銀行是經營上億美元的大銀行機構，如果他們通知某個人切斷我們的銀行業務，在當時它是不可能恢復的。
兩位合夥人是知情人
羅斯坦21日還供認，他的前律師事務所的兩位合夥人羅森費德（Stuart Rosenfeldt）和阿德勒（Russell Adler）也是這一案件的知情人。他們知道我們非法地從律師事務所裡轉入轉出資金。儘管他們從來沒有提到過龐氏這個詞，但是他們在不同的時間知道了龐氏騙局在進行著。而羅森費德和阿德勒的辯護律師則聲明，他們的當事人對這一騙局並不知曉。羅森費德和阿德勒目前沒有受到任何不法行為的指控。
羅斯坦和其他五人現已經認罪。
（責任編輯：李梅）
