【大紀元12月21日報導】（大紀元記者黃捷瑄編譯報導）美國移民暨海關執法局（ICE）發現墨西哥毒梟利用合法貿易掩蓋非法洗錢的新手法，部分案例中，台灣、中國的商品成了販毒集團的洗錢工具。
據《洛杉磯時報》報導，為遏阻販毒集團洗錢，墨西哥當局開始限制美元現金在墨西哥流通，此外，一併限制房子、船舶等高單價貨品的交易。但現在，墨西哥販毒集團已不再將大批美金運往國內，改而利用低價的商品貿易，將販毒所得的利益送回墨國。
美國及墨西哥當局表示，這種以貿易為掩護的洗錢手法更隱晦、更難以偵察，帳簿上看到的只是貨物的進出口紀錄。官員指出，這種手法在哥倫比亞盛行已久，並日漸為墨西哥毒販所用。
毒販以美金購買中國紡織品，然後再運回墨西哥銷售，換取墨西哥批索，一方面給付毒品的貨款，另一方面購買另一批毒品。
文中指出，有洗錢女王之稱的卡薩瑞絲（Blanca Cazares）可能是第一個採取這種方式的墨西哥毒販，調查單位指出，卡薩瑞絲從中國進口絲製品到洛杉磯，再出口到墨西哥，隨後再將這些產品在自己開設的商店裡以高價賣出。
去年，洛杉磯地區一個老字號華商經營的玩具進口公司天使玩具公司（Angel Toy Corp）也被發現涉入洗錢，在當地的華人社會引起一陣騷動，3名天使玩具的高階主管及1名哥倫比亞籍的業務員遭到逮捕，隨後也全數認罪。
據ICE的調查，毒販帶一袋紙鈔前往貿易公司，裡面全是面額不到20美元的鈔票。接著員工把錢分裝成每袋1萬美元，以躲避大額存款需回報給銀行的規定。接著，部分現金用來購買玩具，玩具又被轉賣到哥倫比亞的波哥大出售，取得批索後付款給哥倫比亞的毒品供應商。調查人員表示，4年間共逾800萬美元的現金存款，沒有一筆超過1萬美元。
這種以貿易為基礎的洗錢模式，通常需要透過第3國以掩飾黑錢的來源，已獲悉的案例中，第3國包括台灣與中國。
最近的調查行動中，製造塑膠的原料聚丙烯粒也成為毒販的工具，但大規模的數量與其灌水的價格，引起了美國銀行調查員的注意，阻斷了毒販的出口行動。銀行估計，這種方式每三週，可能就有100萬美元。
官員表示，帳面上會出現貨品價格超過其實際價值的情況。這樣毒販就「賺」了百萬元。但這不是真的獲利，它讓毒販可以跟墨西哥主管當局解釋：這些帳戶裡的錢是合法的。
貿易洗錢法利用了國際貿易的盲點，美國與墨西哥之間，每年4千億美元的合法貿易額，使這類非法交易更難以覺察。1名美國的墨西哥事務專家就認為，很難在這麼龐大的貿易量中，挑出哪個是好的，哪個是壞的。
（責任編輯：畢儒宗）
