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【大紀元8月8日訊】日前，全國首宗利用互聯网為載體、以支付高額利潤為誘餌、以傳銷方式推銷神龍廣告卡為作案手段、詐騙群眾購卡資金的网上集資詐騙案在廣州告破。
涉嫌此案的廣州市東方神龍數碼科技有限公司設在廣州市芳村區和海珠區的4個窩點被搗毀，公安机關抓獲了5名主要犯罪嫌疑人并予以刑事拘留，繳獲了該公司用于作案的電腦、賬本、傳真机等重要物證。經查，這起案件涉及全國30個省（區）市、210多個縣市的18.6万名購卡群眾，售卡數量87万多張、涉案金額達2.34億元。
今年6月4日晚，廣州市公安局芳村區分局經偵科接到群眾舉報，反映位于芳村區花地大道金融大廈1305室的東方神龍數碼科技有限公司以替企業推廣廣告為借口，銷售神龍數碼卡，日收入過百万元，有詐騙犯罪嫌疑。經公安干警摸查，發現該公司主要業務是：推銷神龍廣告卡，群眾購卡后上网點擊神龍网站50多家企業的廣告，每次可獲利0.3元，定期向購卡群眾返還點擊費用，公司每天出入金額上百万元。而神龍网上的部分廣告厂家珠海格力、創維集團、科龍電器等知名企業在調查中均否認曾与神龍公司辦理网上廣告，更未支付廣告費。神龍公司存有較大詐騙嫌疑。
在此期間，廣州市工商局接到國家工商總局關于查處神龍公司的通知，市工商局到芳村區公安分局進行協調，雙方經協商決定以公安為主查處此案。7月4日，公安部經偵局發出通報，反映河南鄭州、開封等7個地級市設有神龍卡省、市、縣多級代理銷售商，共售出神龍卡12万多張，銷售收入2300余万元，現已周轉不靈，存在重大不穩定隱患。鑒于案情重大，廣東省公安廳7月5日當天廳經偵總隊立即召集有關部門召開了案情研究會，及時制定了行動方案。在掌握基本證据的情況下，決定當天下午展開搜捕行動。
當天下午5時，專案民警反映神龍公司犯罪嫌疑人正准備攜款潛逃，專案組兵分三路展開搜索，在廣州市東山區寺右新馬路光大銀行將正在提款的林杰雄、張桂玲2人抓獲，當場搜出36万元現金及多個存折；与此同時，在廣軒大廈抓獲關沛勛；在芳村區抓獲胡亞軍、張鵬君等涉案人員。隨后對設在芳村金融大廈1305室的神龍公司總部地點、芳村花地大道30號、海珠區江南西路海洋石油大廈1218室、廣軒大廈2107室的3個辦公點進行搜查，共繳獲電腦13台。
經核查該案涉及全國30個省市。公安部經偵局于7月5日向涉案的全國有關省市公安机關發出明傳通知，展開統一清查行動。
河南公安机關于7月6日凌晨展開全省統一行動，先后在鄭州和上海抓獲了涉案嫌疑人廉擁軍、張紅波（男、均為河南人）；7月6日凌晨，北京警方展開統一行動，對“神龍”數碼公司設在北京的辦事處進行查處，抓獲主要涉案嫌疑人（辦事處負責人）趙釩羽（女）。山東、上海、四川等地警方均同時開展行動。
經查，去年，犯罪嫌疑人林杰雄在鄭州市經營五金刀具批發生意期間，認識了廉擁軍、張紅波、李明、羅雅南等人，并合謀組建了鄭州神龍數碼网站。至今年3月，因神龍网站超范圍經營被鄭州工商部門查處等原因，促使林杰雄將總部南遷廣州，租用廣州市芳村區金融大廈1305室作為總公司辦公地點，并于3月20日到芳村區工商分局注冊成立廣州市東方神龍數碼科技有限公司，又分別在鄭州、北京成立辦事處。從全國許多省市區逐級發展代理商，以“金字塔”形式進行傳銷活動。每天由總公司到快遞中心以郵遞形式發卡給代理商，一天最多可發3万多張。神龍公司成立后仍沿用鄭州SHENLONGSHUMA. COM（神龍數碼）和SHENLONGNET.COM（神龍因特网）网址，并租用北京創聯万网有限公司的服務器，在互聯网設4個网址，以點擊該网站廣告、每次點擊獲利0.3元、并在卡上以“點擊‘神龍网’，養家輕松松”為誘餌，通過代銷商在全國推銷“神龍廣告”卡，宣稱，購買神龍數碼廣告卡，憑卡上神龍网點擊該网站廣告，每點擊一次可獲得0.3元回報（每天限33次，每張卡有限期為3個月），每10天支付一次，三個月可獲回報891元，扣除購卡費380元外，可獲利511元。在全國除西藏、台灣外的30個省、市的210多個縣市，以“滾雪球”方式發展了368個代銷商，通過代銷商以傳銷手段大量推銷神龍數碼卡。据查，該公司每天可銷售1—3万張卡。
今年5月，因各地經銷商對神龍卡需求急劇上升，林杰雄害怕公司將來會被取締，法人代表要承擔法律責任，為逃避責任，以25万元報酬為條件（已付10万元）請關沛勛當法人代表。為誘騙更多群眾購買東方神龍數碼卡，林杰雄、張桂玲、趙釩羽、張紅波等經密謀，在河南某報發表《.COM想收錢，美夢能成真》的文章，大肆鼓吹購買神龍卡的增值力。
至6月17日，神龍公司收回的售卡錢越來越不能支付网民實際的點擊廣告費，林杰雄策划攜款潛逃。7月4日林杰雄糾合張桂玲、關沛勛密謀，辦理了假身份證准備伺机攜款潛逃，7月5日他們按計划分別到銀行提款時，被公安人員抓獲。
經初步審查，神龍卡由犯罪嫌疑人羅雅南設計，卡上注明購卡者可憑卡“在中國、香港、新加坡等地神龍网培訓服務站點接受培訓”和“在指定商場、專賣店購物享受八折优惠”的條款，根本無法兌現，也根本沒有上述培訓站點和商店。經向神龍网的技術維護方——北京中國創聯网絡國際技術有限公司調查發現，神龍网站既沒有記錄、統計每張神龍卡點擊次數的功能，也沒有身份識別功能，任何人隨便輸入一組數字即可進入該网站點擊廣告的界面，即不用神龍卡的賬號和密碼也可以點擊廣告，而且點擊的情況也無法在服務器上反映出來，因此神龍公司聲稱的每點擊一次廣告付0.3元的承諾完全是其詐騙錢財的“幌子”。
廣東省公安机關告誡群眾，詐騙犯罪分子無論采取什么花樣，都是“舊瓶裝新酒”，利用部分人的貪財心理，使群眾相信輕易可以獲取高額回報來實施詐騙。這种手段80年代在境外曾經“流行”過一陣，現在被犯罪分子“ 引進”來詐騙一些警惕性不高的群眾。今后群眾如發現上述騙局，要及時向當地公安机關舉報。 (http://www.dajiyuan.com)
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