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阅读最多 人气: 16322023/06/06 -
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国家洗钱风险评估报告 虚拟货币、游戏点数皆入列 2021/12/29我国为亚太防制洗钱组织（APG）创始会员国，继2018年首度提出“国家洗钱及资恐风险评估报告”后，行政院洗钱防制办公室今年费时9个月完成... -
台洗钱防制大考放榜 评鉴团：质量创历史新高 2018/11/16台湾接受亚太防制洗钱组织（APG）第三轮评鉴，16日完成，评鉴团公布初评结果，评鉴团长夏侬（David Shannon）表示，成员讨论到... -
APG评鉴完成16日发表初评结果 2018/11/14为期两周的亚太防制洗钱组织（Asia/PacificGroup on Money Laundering, APG）第三轮相互评鉴5日登场...
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APG团长赞台湾：有史以来最有组织 2018/11/05亚太防制洗钱组织（APG）第三轮评鉴5日展开，APG代表团团长大卫˙夏侬（David Shannon）表示，自己参与过17次相互评鉴，台...
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洗钱防制大考首日 台4企业打头阵 2018/11/05亚太防制洗钱组织（APG）第三轮评鉴5日登场，首日由勤业众信、资诚联合会计师事务所、兆丰银行和汇丰银行等四家企业上场打头阵。
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APG 评鉴团5日来台 初评报告16日公布 2018/11/05亚太防制洗钱组织（APG）评鉴团5日在台展开为期10天现地评鉴，预计11月16日初评结果出炉，受评公部门包括司法院、法务部等37个以上...
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台洗防法三读 金融机构未建内控最重罚千万 2018/11/02亚太防制洗钱组织（APG）评鉴团即将在11月来台评鉴，立法院2日三读通过《资恐防制法》修正案、《洗钱防制法》修正案，明订非金融业人员若违...
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兆丰金：纳管21国没中国 2018/10/24亚太防制洗钱组织（APG）11月初将来台进行洗钱防制第三轮评鉴，金融监理单位严阵以待。不过，近期有平面媒体指政府在选前以防制洗钱名义，要...
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查台商金流如东厂 顾立雄:不实报导 2018/10/16金管会主委顾立雄16日出席金融科技创新园区首次监理门诊，针对有媒体报导泛公股银行以防制洗钱为名查台商金流，犹如东厂再现，顾立雄认为，这完...
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台资恐防制2法修正 冲刺年底APG评鉴 2018/09/13亚太防制洗钱组织（APG）11月将来台进行第三轮评鉴，行政院13日通过《洗钱防制法》修正草案，最大重点是纳入非金融业者，包括律师、会计师...
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南加生活
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参与APG 台法务部：中共打压不断 2017/06/22台湾为亚太防制洗钱组织（APG）的创始会员，但在过去因2次评鉴未过，被列入“加强追踪名单”，与缅甸、寮国、阿富汗同等级。行政院洗钱防制办...
