骗贷

8月8日，前莫桑比克（Mozambique）财政部长、有华裔血统的曼努埃尔‧郑（Manuel Chang）因引发莫桑比克背负了20亿美元...

“中国第一村”骗贷搞发展，华西集团突降利息引发挤兑潮！ 华西村模式凸显中共家族所有制

为打击“骗贷”行为，西太集团（Westpac Group）将于本月中旬引入新规，针对住宅物业借款人的现有和未来偿还能力实施严格检查。

州总检察长史树德（Eric T. Schneidrman）3日宣布，在纽约市坐拥140栋住宅楼的千万富豪房东克鲁曼（Steve Crom...

校园贷事件一波未平，一波又起。经历过“裸条”，“高利息逼死学生”，“传销式校园贷”等事件之后，近日媒体又曝光南京航空航天大学某辅导员骗取...

近日，当局对湖南建行一起骗贷案定性为经济犯罪，骗贷人使用全套假材料竟从银行骗贷3000万（人民币，下同），知情人透露其中或涉及多方黑幕。

持续两年的广东惠州中行骗贷案，近日法院给出的结果是银行没有责任，引发关注。有律师认为，银行并不能置身事外，应当承担一定的赔偿责任。

广西柳州银行董事长李耀清，在自家小区门外被连砍三刀成重伤。在侦破此案过程中，名为中美天元集团的实际控制人吴东家族涉嫌骗贷逐渐浮出水面。近...

国宝银行涉嫌伪造文书、帮助客户获得联邦购房贷款案，5月19日继续庭审，前国宝银行贷款首席信贷长王耀华和国宝银行的律师分别做结案陈词，大批...

国宝银行涉嫌伪造文书、帮助客户获得联邦购房贷款案，经过三个月的庭审，三方律师5月18日在曼哈顿高等法院开始结案陈词。前国宝银行贷款主管谭...

总行设在纽约华埠的国宝银行，因涉嫌贷款申请造假等违规行为，自2012年起被曼哈顿地区检察官刑事起诉，一个多月前在纽约州高等法庭开审。这起...

国宝银行涉嫌贷款欺诈案3月30日继续庭审，由承认犯下一级伪造商业记录E级重罪的国宝前贷款专员黄晓敏（Jane Huang）作证。她讲述了...

国宝银行案3月23日继续审理，国宝前贷款专员、检方污点证人余启斌继续上庭，接受第三名被告律师的交叉盘诘。国宝贷款申请部前主管谭伟雄的辩护...

余启斌是国宝银行案中的重要污点证人，正是他帮客户骗贷之事败露，将国宝银行推到了风口浪尖，成为20多年来首个被曼哈顿地检署刑事指控的银行...

前贷款专员余启斌作为检方污点证人17日继续上庭，接受国宝银行辩护律师的交叉盘诘。律师指余启斌在法庭上的口证和他在2009年对检方的证供有...

国宝银行涉贷款欺诈案进入第三周，检方的关键证人余启斌3月16日继续上庭作证，指他2005年至2009年在国宝银行工作的四年间，95%的贷...

引发全球商品市场震动的青岛港贸易骗贷事件最近有了新进展。9月25日，中共货币监管机构发布调查报告称，涉及造假的贸易金额高达100亿美元。

陆媒今天报导，山东知名企业昌华集团涉大宗商品融资，资金链濒临断绝。大宗商品融资是中国影子银行重要的组成部分，因青岛港金属骗贷案曝光并不断...

意外卷入青岛港金属融资骗贷案的外资投行和交易商，为了避免遭受潜在的损失而纷纷采取法律行动。日前，为了追讨逾2.7亿美元的相关金属融资款项...

最近，汇丰、渣打、花旗和南非标准银行等外资银行开始其海外的法律诉讼行为，使青岛金属骗贷案进一步发酵。

青岛大宗商品骗贷案被曝光之后，更多的骗贷案不断浮出水面，涉及大陆更多的港口，更多的商品受到调查。7月4日，有消息人士向外媒透露，青岛港骗...

青岛港金属融资骗贷案持续发酵，17家银行涉66.7亿，另外有消息称超过160亿。高盛集团认为，中国铜融资交易可能已经产生了数以千亿元计的...

中国经济整体下行，钱荒成为常态，企业资金紧张导致各种骗贷案频繁发生。继钢贸融资、铁矿石融资和铜融资后，黄金融资骗贷案也浮出水面。有分析认...

当事人骗取银行贷款被发现，把房子退回给了银行，事后银行将房子出售。根据《强制被害人赔偿法》，当事人要赔偿的金额是贷款金额减去已经退回的房...

最近，大陆多家媒体连续报导，四川著名民营企业腾中重工停工破产，老板李炎涉嫌诈骗、非法集资、恶意逃废债务、伪造金融凭证等多项罪名被调查，涉...

郭某借其父合肥蜀山区财政局长之名，虚构与担保公司合作高额放贷，3年诈骗1.4亿元巨资，最终因资金链断裂，于2012年2月4日投案自首。3...

纽约法拍屋众多，不少屋主出于保全房屋的愿望而陷入贷款骗局的陷阱。不法份子设计欺骗敛财的形势严峻，曼哈顿联邦检察官巴拉拉（Preet Bh...

4日，一起涉案9,000万元的骗贷案在北京市二中院开庭审理，两名本为夫妻并分任同一集团法人代表和副总裁的被告同时出庭受审。其中的丈夫在法...