金流

桥头地检署侦办色情网站“Fans17”涉嫌违反《儿少法》案，查扣成捆的现金6,500万元。据媒体报导，该网站是由“爆料公社股份有限公司”...

虾皮购物透过广设“店到店”实体通路，并透过旗下乐购虾皮处理线上金流，让单一实体营业额不到新台币10亿元，未达金管会电子支付纳管的20亿元...

脸书粉丝专页“Lin bay 好油”管理员林裕纮日前称因监督政府进口蛋问题而遭人恐吓，却遭检警查出是他指示时任国民党工许哲宾自导自演。民...

宜兰县长林姿妙涉财产来源不明案，宜兰地检署近日发现，林姿妙及其儿女长年从国民党前立委杨吉雄家族手中拿取近上亿元资金。立委王定宇18日说...

“虾皮支付”因中资疑虑、无法取得经济部增资证明，在去年8月遭金管会废除电支业务许可，但虾皮购物平台金流却从“虾皮支付”改为同一集团的“乐...

投审会审查“虾皮电子支付增资案”，最后期限为8月13日。民团4日召开线上记者会表示，虾皮电商平台现已掌握物流与资讯流，若再通过电子支付增...

警政署今年继执行2波全国同步扫黑行动后，再于3月起执行为期3周的“全国扫荡赌博、洗钱及转账水房专案”，斩断黑帮赖以维生的赌博等不法金流...

中共15日宣布，蚂蚁集团已经配合成立整改工作，消失2个月的阿里巴巴集团创办人马云，随即在20日以影片露脸，外界解读，这是马云全身而退的讯...

近距离枪击知名网红“馆长”陈之汉的凶嫌23岁刘男，虽然坚称是因为性骚扰事件与馆长发生纠纷才会犯案；但他犯案手法缜密，且犯案后立即投案，并...

2020总统与立委选举倒数19天，民进党立委候选人刘世芳23日公布2种金字塔型贿选金流，强调左楠区买票金额已从500元暴增到3000元...

对于近日香港汇丰银行从上周至今，已连续有3名高层下台，现在正值香港反送中事件延烧，如今有消息传出，中国使用国企资金入市，在短短27分钟内...

美中贸易战开打至今进入暂时休兵阶段，战场转向高科技领域，而过往被视为企业避税天堂的开曼群岛及英属维京群岛，也因应欧盟要求执行“经济实质法...

中华邮政公司日前推出智慧物流，“i邮箱”具有自助取件及寄件功能，13日首度前进台北捷运，在10个捷运站点设立i邮箱，目前全台已有409座...

亚太防制洗钱组织（APG）11月初将来台进行洗钱防制第三轮评鉴，金融监理单位严阵以待。不过，近期有平面媒体指政府在选前以防制洗钱名义，要...

亚太防制洗钱组织（APG）11月初将来台进行洗钱防制第三轮评鉴，金融监理单位严阵以待。不过，近期有平面媒体指政府在选前以防制洗钱名义，要...

针对“洗钱防制法”与“资恐防制法”仍有缺失部分，行政院将其列为这个立法院本会期最优先法案，对此，法务部13日表示，洗钱防制的落实是日常习...

为了让实价登录制度更加完善，并避免有心人士炒作哄抬，内政部次长花敬群18日表示，不动产交易重视即时、透明、正确，实价登录地政三法修法中...

台北地检署侦办“台大溅血案”，认定统促党成员仅因政治理念差异，涉嫌欧打台大学生及台独机关枪成员，1日依伤害、恐吓及毁损等罪，起诉统促党总...

针对《组织犯罪条例》难以适用于某些疑似在台犯罪的中资团体，立委蔡易余30日认为，以统促党为例，其收入来自中国，不仅搭不上牟利，许多行为与...

“中国新歌声”引发流血风波，凸显隐身在政党的帮派问题。刑事局今天说，已成立“除暴专案”扫荡黑帮，希望地方政府协助清查特定处所如酒店违规等...

台北地检署侦办统促党涉殴台大学生案，26日以他字案被告身份侦讯“白狼”之子张玮、胡大刚等5人，讯后认为，张玮、胡大刚等人涉犯伤害罪嫌，裁...

立法院会三读通过《洗钱防制法》修正案，授权检察官可“扩大没收”洗钱犯罪与其他相关可疑所得，明年6月上路。法务部表示，修正案三读通过，将可...