洗钱

中国政府公布了打击洗钱活动的新规定，以阻止资本外逃。有关专家指出，要想有力地防止洗钱活动和资本外逃，必须深化经济领域和政治领域的改革。 ...

警方估计现时每年本港非法活动产生的黑钱超过930亿元，但本港打击洗黑钱法例订立13年以来，只能充公罪犯4.7亿财产及令69人定罪。警方有...

廉署与警方采取“猫头鹰行动”，破获历年来最大宗洗黑钱案，涉案七男一女包括一名前宝生银行高级经理，昨在东区裁判法院提堂。主控官披露各被告在...

廉政公署去年破获历来最庞大涉款五百亿港元的跨境洗黑钱、贪污及诈骗案，廉署与警方昨罕见地发出联合新闻稿，公布双方去年成立联合调查小组，联手...

根据美国国会去年通过的打击恐怖活动的法律，美国财政部23日颁布了一系列新规定，要求美国各金融机构制定综合性方案，打击恐怖组织与其它犯罪分...

世界最大的保险公司法国安盛国卫保险集团(AXA)的2个最资深人物因被指控涉嫌洗钱而被警方拘留审查。