金融犯罪

美国财政部辖下的金融犯罪执法局（FinCEN）近日宣布，《公司透明法案》（Corporate Transparency Act，CTA）...

随着加密货币的普及，现已成为诈团犯罪的重要工具。区块链金融犯罪调查专家说，随着金融与科技工具的演变，犯罪集团与执法单位间已是一场无形的军...

美国众议院中共问题特别委员会（the House Select Committee on the Strategic Competiti...

随着加密货币的普及，现已成为诈团犯罪的重要工具。区块链金融犯罪调查专家说，随着金融与科技工具的演变，犯罪集团与执法单位间已是一场无形的军...

利用读卡器盗刷他人银行卡犯罪，在全美呈上升趋势。加州是盗取银行卡资料犯罪最猖獗的地点，占全美总案件数的两成以上。

5月29日，纽约市警察局预防犯罪部门在法拉盛举办社区会议，指导华人预防犯罪。其中，FBI预防诈骗部门的工作人员Scott，介绍了新型诈骗...

布碌崙的纽约东区联邦法院于周四公布了一份起诉书，指控5名被告在2022年5月至2023年2月期间，参与了一系列与ATM偷刷相关的犯罪行为...

11月17日，亚历克斯·默多 (Alex Murdaugh)在一项认罪协议中，承认自己在持续十多年中从弱势法律客户那里窃取了数百万美元...

澳洲电信巨头Optus公司与各大银行及澳洲金融犯罪交易所合作，推出一项新计划，在毫无戒心的澳洲人回拨已知的诈骗电话号码时，他们的电话将被...

加拿大骑警RCMP提交至加拿大公共安全部长的简报显示，由于警力资源不足，骑警可能不会调查潜在的金融犯罪活动。

新任省长尹大卫（David Eby）周末（11月20日）宣布，将在来年春季立法，设立“不明财富令”，旨在打击犯罪所得。

澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）发布了新的防金融犯罪指南，以帮助企业阻止恶意软件攻击，避免被勒索付款，打击数字货币的犯罪。 ...

面对数位浪潮，以及肺炎疫情加深金融犯罪爆发的频率，KPMG安侯建业会计师事务所6日提出警告，传统风险管理的三道防线，已逐渐无法因应当前金...

新西兰一对华人母子因涉嫌为加拿大华裔商人龚晓华非法转移资金近日被判刑。

12月24日，尼泊尔警方表示已逮捕了122名中国籍公民。中共外交部发言人耿爽在例行记者会上被问及此事时称，这些人涉嫌从事跨境网络诈骗活动...

在被指控违犯反洗钱法多达2300万次后，西太银行（Westpac）决定对违规事件进行追责调查，并在调查期间扣留整个高管团队和几名管理层人...

为防止涉嫌重大贪污与金融犯罪的权贵弃保潜逃，时代力量立法院党团16日召开记者会表示，本会期将提《刑法》修法，规定逃亡遭通缉的被告，得处5...

金融界闻之色变的TRF衍生性金融商品，2014年时造成国内中小企业损失惨重、哀鸿遍野。TRF受害联盟统计，整体受害金额高达3.74兆元...

媒体报导，伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）的弟弟费瑞多恩（HosseinFereydoun）遭控涉及金融犯罪被捕后，已获保...

由于组织犯罪及好战团体转账方式日新月异，澳洲今天表示，将提供全球首个大学课程，训练情报分析，以打击网路犯罪。

中华民国与圣露西亚当地时间9日完成签署“金融情资交换合作谅解备忘录”，宣示两国将携手打击洗钱、相关前置犯罪及资助恐怖主义等跨国金融犯罪行...

美国最近在这里或那里忙着对国内外金融巨头开罚，扮演着铁面无私的全球商业警察角色。

针对巴拿马1家专门协助开设境外公司的法律事务所长达40年的文件外泄案，各国纷纷针对该国权贵可能涉及金融犯罪展开调查。

星期日（1月10日），联邦调查局（FBI）纽约办公室助理局长罗德里格斯（Diego Rodriguez）表示，FBI纽约办公室首要目标是...

（大纪元记者庄丽存台北报导）为了预防金融犯罪及考量业者账户管理，金管会表示，9月起银行对即将转入的静止户要先通知存款人，已请银行公会尽速...

（中央社台北19日电）欧洲联盟（EU）立法者明天将谋求与各国政府达成协议，在伦敦银行同业拆款利率（Libor）与其他利率丑闻乌云罩顶之后...

周三（4月3日），前高盛交易员泰勒（Matthew Taylor）向美国联邦调查局认罪，承认五年前在高盛工作期间超越职权、隐瞒83亿美元...

美国财政部（The U.S.Treasury Department）今天正式通知各美国金融机构，密切注意有关埃及的交易是否出现埃及国家资...