空壳公司

周二（11月12日），中国公民李达伦（Daren Li，音译）和张一成（Yicheng Zhang，音译）在美国联邦地方法院承认罪，承认...

曼哈顿区检察官白艾荣（Alvin L. Bragg, Jr.）办公室10月4日宣布起诉支票拦截诈欺的6人团伙。现年31岁的主谋威廉姆斯（...

纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James）和布朗士区检察官克拉克（Darcel Clark）日前逮捕并起诉3名涉嫌房产地契诈骗的...

港府“抢人才”下，截至2024年5月底，各项输入人才计划共收到超过30万宗申请，其中近19万宗获批。立法会人力事务委员会昨日讨论时，有议...

美国政治中的黑钱和灰钱在2022年选举周期中达到了新的高度，根据追踪美国政治中资金流动的非牟利独立组织OpenSecrets对联邦选举委...

我在滚动浏览合同时，看到其中一个部分的标题是“我们如何避开美国出口法”。我差点从坐着的椅子上掉下来，我知道，我得做些什么了。

印度及亚洲首富阿达尼（Gautam Adani）近日遭遇了一次重大危机。他的企业在几天之内，市值缩水超过1000亿美元，而这一切源自一家...

潘朵拉文件曝光史上最多信息，为何中共官员只3人上榜？阿里巴巴第二大股东上榜，VIE背后藏猫腻？

美国司法部8月18日宣布对维吉尼亚州的一家美国国防承包公司将中国产品伪造成美国制造、并出售给军方的最后判决。

8月17日，美国证券交易委员会（SEC）主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）表示，他已要求SEC人员停止处理大陆企业通过“空壳公...

可变利益实体结构（Variable Interest Entity，VIE）是中国公司在美国上市常钻的一种风险漏洞。美国投资者购买的是外...

川普政府前内阁成员、商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）向美国证券交易委员会（SEC）申请组建一家3.45亿美元的特殊目的收购...

近几年，海航集团有限公司一直深陷债务危机与各种传闻的漩涡之中。1月22日下午，海航发布公告称，“海南省海航集团联合工作组”已经完成尽职调...

10月26日（周一），卑诗省关于反洗钱的调查进入新一轮听证 。 卑省库伦反洗钱调查委员会专员、最高法院大法官奥斯汀．卡伦（Aust...

印度周二（8月11日）晚些发布一份官方声明说，印度税务部门突袭了几个中国实体和其合伙人的洗钱场所。

澳洲生产力委员会（The Productivity Commission）对在澳洲的外国投资情况进行了调查。他们说，中国在澳洲的实际投资...

据国家广播公司新闻网（NBC News）报导，数千名外籍生“谎报”在10多家空壳公司工作非法逾期居留，藉“挂靠”居留的学生和提供这类服务...

周二（10月22日）美国联邦众议院通过法案，要求在美的空壳公司必须披露其真实的拥有者，目的是助遏阻洗钱、贿赂等犯罪。

华裔陈氏兄弟（Chan brothers）家族是卑诗省最富有的家族之一，乐于慈善事业。他们涉嫌参与的离岸避税计划非常隐秘，已经被加拿大税...

三名南澳亚裔男子日前被控利用学生签证持有者设立的空壳劳务公司，从事“凤凰重生诈骗”（Phoenixing Scam），逃税2200多万澳...

对于媒体踢爆中油2010年护航中国国企“中国石油化工集团”取得数亿元炼油原料触媒标案，立委徐永明（20）日批，中油两岸一家亲，让中石化（...

美国科技巨擘谷歌（Google）向荷兰商会（Dutch Chamber of Commerce）提交的文件披露，谷歌2017年透过荷兰空...

两名新泽西华男在过去多年，通过在中国设立空壳公司来转移利润、实施逃税计划，少报收入三百一十多万美元，逃避应缴税款近五十六万美元，分别被判...

1月19日，四川银监局公布对浦发银行成都分行“不良贷款腾挪案”做出处罚，共罚款4.62亿元，浦发成都分行原行长王兵被“双开”。

涉嫌在澳洲史上最大税务诈骗案中运作空壳公司的一个“稻草人”经理日前在法庭上对一系列罪名表示认罪，其中包括处理犯罪所得、藏毒和多项违反武器...

中共“十九大”举行期间，外媒接连报道联合国、美国执法部门等正全面调查中国商人和朝鲜之间的非法交易，针对朝鲜经济制裁和围剿行动一触即发。香...

为加强追查跨国洗钱，及深挖隐身在高档房地产现金买房个案的真正买家，美国财政部决定扩大打击豪宅区的现金买房交易。

台中市议员黄馨慧3日在市议会质询，质疑与市府高层关系密切的2空壳公司家公司，登记现址在台北市、均未挂招牌，经查恐是无人上班的小公司，却能...