洗黑钱

近年电话骗案猖獗，艺人森美日前遇到骗徒假冒吴君如致电借钱。警方上星期在九龙湾的两座工厦内破获一个使用“深伪技术”（deepfake）的诈...

警方于今年10月28日至11月8日拘捕126人，牵涉110宗骗案及洗黑钱罪行。案件涉及325名受害人，损失金额合共超过5.7亿元，损失最...

警方本月打击多个洗黑钱集团，合共拘捕21男6女，年龄介乎19至55岁，涉嫌干犯“洗黑钱”或“串谋洗黑钱”等罪，当中包括犯罪集团首脑、骨干...

警方新界南总区于8月19日至20日，展开打击骗案及洗黑钱行动，以“串谋诈骗”或“以欺骗手段取得财产”等罪拘捕13男10女，年龄介乎13至...

警方（12日）在全港多个地点打击非法放债及洗黑钱活动，共有13名男女被捕，年龄介乎14至66岁，涉嫌非法收数、放高利贷及洗黑钱。涉案不法...

政府公布，2024年上半年全港共有45,315宗罪案，较去年同期升5.6%（多2,392宗），录得升幅的主要罪案包括诈骗、盗窃、勒索及爆...

国际刑警网页显示，国际刑警已向绰号“币少”的黄钲杰发出红色通缉令，指黄涉及一项欺诈及两项盗窃罪。被指是“币少”助手的莫浚廷亦被发出红色通...

为加强打击诈骗罪行，新界南总区刑事部于6月17日至7月3日，联同总区内其它警区，进行代号为“浅岸”大型打击骗案及洗黑钱罪行的行动。行动中...

警方港岛总区在约半个月内拘捕175人，涉及诈骗及洗黑钱。警方透过包括放蛇，拘捕5名傀儡户口买手，其余被捕人主要为傀儡户口持有人。有关傀儡...

歌手阮民安曾涉“煽动”罪和“洗黑钱”罪，而被判监26个月。他1日于Facebook宣布，自己已移居英国。他又感叹，“相信有生之年都不会/...

随着卑诗省府取消《业主透明登记册》(Land Owner Transparency Registry，LOTR) 的查册费用，执法机构﹑...

警方展开代号“旷顶”的打击骗案及洗黑钱行动。行动中，警方以“以欺骗手段取得财产”及“洗黑钱”罪拘捕103人，年龄介乎15至75岁，涉嫌与...

警方于11月5日至11日期间，展开代号“钻锋”（DRILLCREST）的行动打击网上投资骗案，共拘捕223人，年龄介乎18至69岁，他们...

警方过去3星期拘捕84人，涉嫌与深水埗区53宗诈骗和洗黑钱案有关，涉款超过1.18亿元，受害人达131名。

警方在本月展开打击电话骗案行动，于全港多区拘捕21男2女，分别涉嫌“洗黑钱”、“以欺骗手段取得财产”及“企图以欺骗手段取得财产”等罪名...

加拿大财长方慧兰（Chrystia Freeland）已指示加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）的3...

歌手阮民安被指于社交媒体发布“煽动”言论，另外被指与其他人“讹称”资助一名暴动案女子，以众筹为名售买曲奇，他分别被控一项“煽动”罪和“洗...

歌手阮民安涉嫌于社交媒体发布煽动言论，及被指鼓吹仇警、嘲笑法官等，另外被指与其他人讹称资助一名暴动案女子，以众筹为名售买曲奇，洗黑钱逾7...

中区警区刑事部在7月17日至24日期间，展开代号“千国 ”的执法行动，打击诈骗以及洗黑钱等活动，在香港多处合共侦破51宗诈骗及洗黑钱案件...

英国内政大臣彭黛玲（Priti Patel）于当地时间2月17日，突然宣布终结“黄金签证”计划，取消以投资200万英镑方式来换取签证入英...

新唐人政经评论员杰森博士，就最近比特币大跌作出分析。“在虚拟货币这个市场，其实这种暴跌不算什么，随时准备有这样的暴跌，因为这个虚拟货币本...

前学生动源召集人钟翰林，被指违反“港区国安法”的分裂国家、串谋发布煽动性刊物及两项洗黑钱等4项控罪。也早前已承认分裂国家及一项洗黑钱罪...

由于担心犯罪分子和逃税者利用老虎机洗黑钱，新州警方正在对5家持牌老虎机场所展开调查。

香港汇丰银行近两年的国际形象每况愈下，刚刚在上月宣布成立粤港澳大湾区业务部，3月22日又有《苹果日报》引述不愿透露姓名的知情人士指，该行...

警方宣布有7名本地现或曾任银行职员被拘捕，但没有透露涉案银行，7人被指涉嫌串谋洗黑钱，金额达63亿港元，乃近年最大宗此等案件。

在10月26日举行的卑诗省反洗钱听证会中，有证人披露大量现金随着玩家装满现金的手提包，行李箱和背包于2010年开始流入卑诗省的一些大赌场...

澳门9月23日重新开放大陆民众自由行，但游客零星，市面较往年冷清许多。中秋与“十一”假期，澳门赌场酒店的价格较往年低五成，赌场也频传兑换...

香港自反送中示威以来，走资似乎从未间断，信评展望也被国际信评机构惠誉下调至“负面”，而日前发生的“星火同盟”账户被冻结一事，是否进一步打...