洗钱

“XREX”集团首席区块链金融犯罪女调查师陈梅慧，4日凌晨遭遇车祸身亡。桃园市议员黄敬平6日揭露，陈女过去协助警方破解了88会馆案洗钱手...

区块链金融犯罪调查专家陈梅慧，4日凌晨3时许在国道一号新竹县湖口段遭后车高速追撞，送医抢救后仍不治。由于陈女是协助刑事警察局追查诈骗集团...

行政执行署嘉义分署柯怡伶分署长日前前往南区国税局嘉义市分局拜会黄昭月分局长，双方针对近年来越来越多用自己名义为他人开立网拍平台账户买卖...

台湾艺人安以轩的丈夫、澳门德晋集团前主席陈荣炼，因涉嫌澳门赌场大亨周焯华（洗米华）不法经营赌博和清洗黑钱等案件，去年4月一审遭判14年徒...

63岁的加州男子傅吉米（Jimmy Fu）因涉嫌参与与销售假药及危险药品的非法网上药店相关的巨额洗钱活动而被捕，上周三（11月20日）在...

随着加密货币市值不断攀升，吸引了大量投资者。然而，诈骗和洗钱活动也越发猖獗，尤其是随着人工智能和深度伪造技术的发展，诈骗手段日益精巧。不...

波士顿一名亚裔男子因涉嫌经营未经许可、“不问任何问题”的汇款业务，将超过100万美元的现金兑换成数字货币比特币，并涉嫌为骗子和毒贩洗钱...

周二（11月12日），中国公民李达伦（Daren Li，音译）和张一成（Yicheng Zhang，音译）在美国联邦地方法院承认罪，承认...

歌手林逸欣过去曾担任反诈骗大使，没想到近日竟收到嘉义警局的通知书，原因是涉及诈欺及洗钱防制法案，要求她到案说明。为此，她专程搭高铁从台北...

高市刑大破获虚拟货币假投资诈骗车手集团，查出该集团是由4名富二代共同出资成立，甚至拉拢高中同窗、高雄律师公会副秘书长陈逸轩入伙，以替车手...

根据美国司法部（DOJ）的消息，一名乔州男子在10月30日承认参与一项为墨西哥毒品集团洗数百万非法毒品收入的计划。 来自乔州布福德...

两名华人男子承认为中国等毒枭洗钱。周三（10月30日），46岁的谭力培（Li Pei Tan，音译）承认参与了一项阴谋，为最大的外国贩毒...

近日，欧洲检察官办公室（EPPO）在意大利博洛尼亚和米兰与当地警方执行联合行动，破获了一个华人地下洗钱犯罪团伙，该团伙涉嫌逃缴1.13亿...

宜兰县长林姿妙涉及贪污与洗钱案经法院近2年调查审理，全案10月23日辩论终结，检方以林姿妙违反贪污治罪条例求处有期徒刑20年；林姿妙特殊...

行政院长卓荣泰在21日出席“2024年亚太防制洗钱组织（APG）评鉴员训练研讨会开幕式”时表示，为推动更严谨监理及更有效执法，台湾以“A...

一名中国公民因涉嫌洗钱3,000多万澳元，现面临监禁，或被遣返。

曼哈顿区检察官白艾荣（Alvin L. Bragg, Jr.）办公室10月4日宣布起诉支票拦截诈欺的6人团伙。现年31岁的主谋威廉姆斯（...

艺术品拍卖动辄上亿，竟诞生于洗钱犯罪？中东战事升级油价大涨，亚洲股市寒意阵阵！能源价格上涨今冬取暖要破财！马首富不顺，X价值缩水特斯拉股...

美国缉毒局（DEA）近日公布一起跨州非法贩毒洗钱案，9名遭到联邦逮补的嫌犯中，有6名华人，其中大纽约区的贩毒洗钱主谋就住在史坦顿岛（St...

周四（9月26日），为打击涉及加密货币的跨国网络犯罪，美国政府制裁了俄罗斯的一家虚拟货币交易所，并起诉了两名俄罗斯公民。

周五（9月20日）， 法国检察官要求对19名参与了华人洗钱组织的男子判处重刑。除了罚款和没收资产外，检察官还要求，所有被告再也不能经营企...

刑事警察局南部打击犯罪中心发现，有多个公司法人账户在短期内有多次大额提款纪录，但却没有营业事实，怀疑是专门用来洗钱的空壳公司，循线查出在...

澳洲政府计划改革反洗钱和反恐金融法，让犯罪分子无法通过澳洲的律师或会计师来洗黑钱。

近日，阿德莱德最负盛名的私立男校之一的一名学生承认参与了网上诈骗者的洗钱活动。法庭还获悉，他并不是该校唯一一个对“轻松赚快钱”广告做出回...

高雄市刑警大队日前破获洗钱集团，发现该集团利用高薪召募年轻人加入，专门配合境外博弈网站洗钱、地下汇兑，且采用“居家办公”模式远距工作，透...

纽约州长前副幕僚长、前纽约州最高阶华裔官员孙雯（Linda Sun）9月3日东窗事发，被控八项刑事罪，包括充当未注册政府代理人、签证欺诈...

纽约州州长办公室前副幕僚长、前州劳工厅副厅长孙雯（Linda Sun，41岁）及其丈夫胡骁（Chris Hu，40岁）于周二早上被捕。检...

8月28日，6名“旅游盗窃”团伙的帮凶在洛杉矶被捕。他们被控协助一个由南美等地区人员组成的“旅游犯罪”团伙在美国各地行窃，并“洗白”数百...