地下钱庄

刑事局于今年1月8日至17日执行专案，动员全台警察机关联合打击不法，并于5日举行成果记者会，刑事局表示，全台共计查获诈欺集团633团、查...

美国总统川普（特朗普）再次入主白宫后，重点关注的一项议程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美国，包括切断芬太尼合成链和打击贩毒集...

台湾一名黄姓男子涉嫌接受中国人士指示，在台开设地下钱庄，放贷给财务状况不佳的现役军人，再以免除债务、给予工作奖金为由，诱使某空军雷达站3...

近日，欧洲检察官办公室（EPPO）在意大利博洛尼亚和米兰与当地警方执行联合行动，破获了一个华人地下洗钱犯罪团伙，该团伙涉嫌逃缴1.13亿...

本周，卑诗省金融服务管理局（BCFSA）表示，为监管该省金融服务机构而制定的《货币服务企业法》（Money Services Busin...

日前，中共公安部称，近期在打击为赌客提供大额现金兑换的“换钱党”及其关联的地下钱庄。经济专家认为，当局打击“换钱党”的背后与近期中国国内...

美国官员表示，随着过去几年在芬太尼贩售上毒资的激增，中国人洗钱团伙与墨西哥贩毒集团的关系也急剧扩张，尤其是中国的地下钱庄，更是在帮助很多...

近日，人民币兑美元汇率跌至7个月新低，逼近7.3元人民兑币1美元关口。大量资金也正从中国流入香港。另外，俄罗斯央行强制出口商抛售人民币...

财经网美Emmy（胡采蘋）近期在youtube频道“ Emmy 追剧时间”里，以“山道猴子引发金融问题，无卡分期风暴将至？......”...

一个洗钱集团，招募了至少7名华裔老人，让他们在纽约市和加州、宾州等地，收取和转交大笔现金，涉及逾2,000万美元。2021年，他们被纽约...

国军又爆出某空军雷达站士官疑因向地下钱庄借贷，在无力还款下，涉嫌将部队机密资料卖给对岸的不法情事，国防部接获检举后，立即配合调查局国安站...

习近平上台后，中共红二代越来越没有了政治权势，其经济利益也不断受到威胁。日前有旅居海外的红二代向大纪元爆料，红二代们因害怕习近平割他们的...

国防部政治作战局掌握，中共为刺探我方军情，锁定缺钱花用的基层士官兵，透过营区附近的地下钱庄、当铺等业者略施小惠，吸收他们加入共谍组织。台...

日前，加拿大税务局（CRA）对一笔1,060万元“未申报”的收入进行了重新评估。该收入来自列治文的一家已经倒闭的地下钱庄和三名华裔。

位于布碌崙的一家华人汇款服务公司负责人谭一斌（Yibin Tan，音译）和陈金莲（Jin Lian Chen，音译），主要做把美国的钱汇...

中共政府一直对外汇的买卖实行严格管制，对“私自”买卖外汇等行为实施“零容忍”。不过，尽管中共严格管制，但中国资金仍然大量外逃，且近期正在...

卑诗省已与该省最大洗钱案的中心被告之一达成协议，该协议将使卑诗省金库获得超过100万元收入。

在中国，中共对外汇实行严格的管控，但却导致地下钱庄的泛滥。近日，上海警方破获首例以售卖游戏点卡做掩护非法换汇的地下钱庄。6年内，该地下钱...

潘朵拉文件曝光史上最多信息，为何中共官员只3人上榜？阿里巴巴第二大股东上榜，VIE背后藏猫腻？

9月1日，中国媒体高调公布了一桩3个月前审判的地下钱庄案件。据报道，该案“涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省，是一起集境内外...

中共政府将货币出口限制在每人每年50,000美元，在其他国家催生了一种交易市场，运营商帮客户将财富转移出中国，并收取费用。

中国人对洗钱大多没什么概念，华人圈子里很多私下换汇的，以为只是转移资金的一种方式，不是什么严重的犯罪行为，对社会也没什么危害，其实大错特...

继5月末通报10起地下钱庄非法外汇交易案后，中共国家外汇管理局本月再次通报10起地下钱庄非法外汇交易案，涉案金额高达2969.7万美元...

大陆义乌和广州数千外贸经营者因使用地下钱庄收取国外客户的货款而被中共公安冻结了银行卡，有的长达数月，造成了部分经营者无资金可用，生意陷入...

最近美国国会通过的《国防授权法案》中提及来自中国的洗钱风险。近日有反洗钱专家和律师表示，中共政权下产生了巨大的地下钱庄，中国的洗钱问题已...

台湾已进入后疫情时代，警政署为防止帮派分子趁机作乱，动员全国1万1,428名警力于1日至7日间实施今(109)年第2次的“全国同步扫黑行...

大温列治文市某机构被指控通过赌场洗钱的控罪已被停止。星期三(11月28日)，加拿大皇家骑警（RCMP）证实，卑诗省法院已经停止对这备受瞩...

2015年10月15日，加拿大皇家骑警对卑诗列治文山银通国际投资（Silver International）、多个亚洲犯罪组织及列治文山...