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法务部
【大纪元4月7日报导】（中央社记者郝雪卿台中市七日电）法务部调查局中机组今天动员上百名调查员，查获“涛京集团”涉嫌违法吸金、炒作股票、洗钱等不法行为，并将集团吴姓负责人及黄姓等共十六名重要干部传唤到案。中机组初步调查这个集团非法吸金金额达三十亿元以上，获取不法利益逾两亿元，全案由检调扩大调查中。
中机组今天在台中地检署检察官蒋忠义指挥侦办下，会同台北市调查处动员上百名调查员，持搜索票分别在台北、台中等十二个营业地点同步发动搜索，并将集团负责人吴信宏及负责炒作股票及吸金干部黄荣忠等共十六人，带回中机组扩大侦办中。
中机组经过长达半年多的调查，发现吴信宏等人从二００四年十一月起陆续成立昇宏、强盛等多家公司组成涛京集团，并从同年十一月起对外以“只有涛京，才能帮你完成淘金梦”等口号招揽客户投资，并以老鼠会多层次传销作法，由公司业务员向社会大众以高利招揽资金。
中机组调查指出，吴嫌等人是以口为单位，每口投资金额为二十万元，其中三万元为中介佣金，其余十七万元为投资本金，每月按投资口数支付每口一万两千元的利息，一年期满后归还本金十七万元，期满后可续约及加码，续约金额每口支付一万五千元。
吴嫌等人以公司职员名义在上市及上柜市场，连续大量买进或卖出特定公司股票，误导市场投资人跟进，进而从中获取不法暴利，等拉抬公司股价后再卖出持股，获取不法利益金额等约两亿元。
调查局调查发现吴嫌在海外设立公司暗中计划将资金移往海外，为确保民众权益，决定在资金尚未移往国外前展开侦办，并起出大批公司账册、投资人名单、投资人名单、炒股相关的交易对账单等资料，全案由中机组依违反银行法、证券交易法、洗钱防制法等将罪嫌移送台中地检署扩大追查中。
