【大纪元12月9日讯】〔自由时报记者辛悦弘╱泰山报导〕国道公路警察局昨天侦破一起游走两岸台籍人士组成的诈财及洗钱集团，涉案的童姓等二男一女与人在中国绰号“阿扁”、“阿源”台籍男子串谋，利用大批人头账户，透过假掳人真诈财、线上购物诈财、抽奖退税、盗刷骗财等四种手段行骗，共有三百多位被害人，诈取金额高达三千万元。
警方调查，男子童照錞、罗永政与廿五岁女子梁凯筠在酒吧认识后，因为生活开销入不敷出，四个月前经由报纸广告应征送货司机，与人在中国、绰号“阿扁”、“阿源”男子共组诈集团，由童、罗向国内不法集团购买大批人头账户，提供人在中国的“阿扁”、“阿源”使用。
“阿扁”据此利用电话、网路等方式，透过假掳人真诈财、线上购物网路诈欺、抽奖退税、盗刷骗财等多元化的犯罪手法进行诈财，得逞后即通知在台的童、罗两嫌利用提款机提款，然后会同梁凯筠将赃款以转账或现金汇款方式洗钱，得款达三千多万元。
警方接获民众检举，与刑事局合组专案小组，并报请桃园地检署检察官何祖舜指挥侦办，历经八个多月的侦办追查，调阅数百笔人头账户资料，对可疑人物抽丝剥茧，终于查出游走两岸的嫌犯留下的不法事证，前天上午兵分二路，到桃园县莲埔街、大业路槟榔摊搜索。
警方人员当场查扣到诈骗集团人头账户、提款卡近二百份、赃款一百廿万元、行动电话数十具、信用卡、支票十一张、账册十余本及身份证影印本、大批提汇款明细单，带回侦办后发现被害人至少三百人。
此外，警方侦讯童嫌时，发现他与中国方面连系频繁，曾经接获指示，被要求将五位被害人汇入人头账户内的四十余万元，准备于翌日接获指示再以柜员机汇给主嫌；警讯中，童嫌坦承犯罪所得可以居间抽佣五％，以本月6日计算即得二万元赃款。
童嫌坦承，他与罗嫌和梁女三人负责为“阿扁”、“阿源”等人收购人头账户、整理账户资料，并担任该集团在国内提款者，每次犯案都戴安全帽及口罩，并以皮包及物品挡住监视器镜头。
童嫌等三嫌的犯罪事证确凿，昨天由国道警方分别依诈欺、恐吓取财、洗钱防制法等罪嫌移送检方侦办，并持续追缉避居中国犯案绰号“阿扁”、“阿源”两主嫌到案。
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