【大纪元2025年04月07日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）刑事局前年底与美国侦破诈欺工程师、系统商、广告商案件后溯源，再破获由天道盟太阳会孙姓干部为金主的虚拟货币交易所、由竹联帮江姓干部当金主的诈欺机房，共计查获13名犯嫌，7嫌遭法院裁定羁押，更查扣不法犯罪所得，包含不动产及虚拟货币逾3600万元。
首先是虚拟货币交易所的部分，警方分析，有币商集团配合虚拟货币交易所进行洗钱之情。经查该交易所位于新北市中和区，虽有实体店面，却未依规申请合法证照，且该交易所利用机车行或宫庙为掩护，实则为洗钱交收据点。
警方指出，该交易所的诈骗手法有三，一、赚价差，当受害者按诈团指示向交易所购买虚拟货币时，天道盟太阳会的孙姓干部就指挥旗下成员购买低价虚拟货币，再高价贩售给被害人；二、收取10％手续费；三、收取10％回扣给金主。
警方去年4月、8月执行2波行动，查获该虚拟货币交易所涉及多起假投资诈欺案，总计财损金额逾4000万元。
另外一个则是诈欺机房，警方循诈骗网站追查到位于新北市土城区社区大楼内的机房据点，该机房金主为竹联帮江姓干部，吸收旗下成员以陌生开发或FB社群引流等模式与民众攀谈交流，并伺机传送假投资平台网站“TIFFIN”“arbutuse.com”“FORTRESS”等，鼓吹民众投资。
警方去年4月查获该诈欺话务机房涉及多起假投资诈欺案，总计财损金额逾300万元，计查获诈欺话务机房江姓金主及旗下机手等4人到案，其中2嫌遭法院裁定羁押，查扣江姓金主名下房地产1处，约计1500万元。另，据警方估计，受害者达10人，财损约1400万。
最后，刑事局呼吁，诈骗集团常以假投资诈欺手法诱导被害人，并指定至看似合法的交易所换币，随后转至诈骗集团掌控的人头钱包，借此达成洗钱目的。如有疑虑，可前往金管会证期局官网查询合法登记业者名单，或拨打165反诈骗专线咨询。◇
责任编辑：昌英
