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防职业团体沦洗钱工具 内政部抽查多团体

内政部举行记者会。(常怀仁/大纪元)
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【大纪元2025年03月06日讯】(大纪元记者常怀仁台湾台北报导)内政部长刘世芳6日表示,内政部自113年起,偕同会计师依法针对“金融相关”及“会员属高金流厂商具较高风险”的全国性职业团体,进行实地财务查核,对于查核缺失除请合团司确实督导改善,保障合法运作的团体,并加强对涉有违反设立章程或违规情事的团体,依法处分,以确保公会会务及财务基础健全,为国家经济发展提供稳固支持。

内政部举行记者会。内政部合作及人民团体司长林振禄表示,有关全国性职业团体的会务跟财务的查核情形,为了列管高风险团体,提升财务透明性,所以确保运作合法,他们实施查核,依照资料,全国性职业团体共483家,跟金流有关总共21家,其中年度预算超出1千5百万的有12家。

林振禄指出,内政部成立查核小组,成员由会计师及部内的同仁,去年查了五家,针对证券、期货、投资银行等团体查核,今年准备查核七家,主要就是跟金融相关的像不动产、保险等进行查核。

林振禄说,今年最主要查核重点是对于团体会务的运作以及财务事项,是否依照章程及商业团体法等相关规定办理,共计有11项查核项目,主要概括会务查核、财务等,如果查核中有严重缺失就会办理临时抽查,并会同金管会加强稽查。

林振禄表示,查核分为定期查核、临时查核,所以只要有媒体露出或不法行为,他们就会立即启动查核手续,避免查核针对高金流的12家里面,他们分为两年做查核。

至于五家查核结果?林振禄表示,去年五家里面是有小小的缺失,如:要领款的话,收支凭证上应该要有负责人盖章或总干事等相关人员盖章,但有缺,预计启动辅导措施,查到的话就会辅导,目前回复都已经改善了。◇

责任编辑:唐音

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