【大纪元2025年01月13日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台中报导）台中一名诈欺集团假币商车手27岁周男，眼见场外交易有暴利可图，便游说经营姜母鸭店的父亲合伙加盟某实体币店，并找来胞弟共同经营，实际上则是配合诈团洗钱；3人事后另起炉灶，成立自己的实体币店，在全台设立10处店面，以“养、套、杀”模式诈财逾30亿元。
检警调查，周男原本与父亲、胞弟经营姜母鸭店，同时也加入诈团担任合作洗钱的个人币商，眼见从事“场外交易”有暴利可图，计划利用合法实体币店为掩护，扩大洗钱规模，遂游说父亲改行一起加盟某币店“台中南屯分店”，暗中配合诈团洗钱。事后，该币店总店要求加盟店须采卖币实名制，周男担心洗钱事业受阻，便另起炉灶成立“泰达币兑换所”。
周男父子从台中开始展店，陆续在全台设立10家兑币所，2024年3、4月间更名为“实体币店”，刻意标榜防诈宣导、形式上KYC、免责声明、契约书等，以合法交易之名切割币店责任，取信被害人，实则由合作的诈欺集团诱使被害人加入“旧衣回收”、“亲子之小店长活动”、“二手衣回收”、“求职征才”、“打工广告”等群组，进行假投资诈骗。
诈团会在群组中推荐投资资讯，诱导被害人下载假投资APP货点及钓鱼网站，诓称投资需以储值泰达币的方式进行，并以“有店面比较可信、场内交易所有一天限额上限、场外交易没有上限”等话术，逐步引导被害人前往周男的实体币店进行交易。该实体店则假意确认顾客身份、提醒不要被骗，使被害人陷于错误，以高于平盘价格购买泰达币。
完成交易后，诈团再接续引导被害人将泰达币转入假投资平台钱包后，旋即由诈团水房成员层层转出；警方初估，自2024年1月间迄至7月10日，受害者恐多达上千人，财损金额合计高达约30亿元。而周姓父子的币店，收取的现金累积到一定数额后，即向国外诈团以平盘价购买泰达币，以此方式完成洗钱，并从中赚取巨额价差，不法所得达上亿元。
云林地检署指挥警、调等单位，分别于去年7月10日、11月20日前往全台各地超过32处所同步执行搜索，查扣现金约986万元、泰达币171万3,323颗（约新台币5,482万元），另冻结账户内存款910万元及Audi TT RS 2023年款跑车等，并声押周姓父子等6名被告获准，另有14名共犯交保。◇
