【大纪元2024年07月12日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）调查局12日表示，新北市调查处去年破获电信诈欺机房案，后来发现两座电信诈欺线上水房配合洗钱，专案组6月6日拘提刘男、林女，经基隆地检署声请羁押获准，其余共犯以20万元及10万元交保。
调查局指出，新北市调查处主动发掘电信诈欺线上水房及幕后首脑线索，相关被害人逾141人次，不法所得高达8,500万元。经组成专案组后，6月6日分别在桃园机场及基隆市拘提刘姓男子及林姓女子。
调查局表示，刘男、林女各为两座线上水房首脑，于Telegram通讯软体等平台上开设诈欺线上水房，架设“控人群组”(人头户)或“控车群组”(提款车手)，并出资设立控点，集中管理人头，透过通讯软体指示诈欺水房集团成员配合及协助不同诈欺机房收受诈骗款项，从事洗钱。
调查局表示，刘男自2022年起设立电信诈欺线上水房，并透过女友等人协助寻觅人头、开立人头账户。人头账户后来虽屡遭查获，但刘男利用网路隐身在幕后遥控并躲藏于台中市，6月6日搭机潜逃柬埔寨时，于机场被拦截。
林女与其母亲在基隆市等地搜集银行人头账户，利用手机及通讯软体远端操控人头，配合逃至柬埔寨从事电信诈欺的前夫、洪姓通缉犯从事诈骗。专案组6月6日搜索林女住所时，发现点钞机等犯罪工具，并查获数名毒虫、数百公克K他命粉末及吸食器，以及疑似以暴力限制人头行动。
调查局指出，虚拟货币已成为主要洗钱工具，犯罪集团为躲避查缉及便于洗钱，逐渐废弃传统经营实体水房模式，改采“线上水房”，使用单一手机即可藉不同账号或昵称单线联络、控制人头户，在线上交易虚拟货币并转出境外隐匿。◇
责任编辑：林勤芝
