美逮捕香港加密币交易所Bitzlato的创办人

【大纪元2023年01月19日讯】（大纪元记者李馨综合报导）美国当局周三（1月18日）表示，他们逮捕了在香港注册的加密货币交易所Bitzlato的大股东和联合创办人，因为其涉嫌处理了数亿美元的非法资金。

“司法部特工和检察官与财政部及法国执法当局合作，捣毁了Bitzlato，这是一家总部设在中国的加密货币交易所，因清洗来自暗网的犯罪所得而臭名昭著。”美国副司法部长丽莎‧摩纳哥（Lisa Monaco）在周三举行的新闻发布会上表示，“昨晚，联邦调查局（FBI）特工逮捕了Bitzlato的创办人阿纳托利‧列科季莫夫（Anatoly Legkodymov）。”

现年40岁的列科季莫夫是居住在中国的俄罗斯公民，周二晚上，FBI特工在美国迈阿密（Miami）将其被捕。

摩纳哥说，列科季莫夫被控“将Bitzlato作为一个高科技金融中心来运营，用他自己的话说，该中心是为了迎合‘已知的骗子’”。

“Bitzlato促进了数亿美元非法资金的转移，助长了暗网市场，并对勒索软件攻击的收益进行洗钱。”摩纳哥说。

这一行动是美国司法部与财政部金融犯罪执法局（FinCEN）和外国当局共同完成的，标志着司法部国家加密货币执法团队（National Cryptocurrency Enforcement Team）自成立以来的首次重大行动。

摩纳哥表示，在这次执法行动中，美国司法部与国际和国内合作伙伴协调行动，包括在多个欧洲国家采取执法行动、扣押Bitzlato的服务器和加密货币，以及在美国进行监管执法行动。

摩纳哥还指出，这一行动不仅显示了被告被控罪行所涉及的国际范围之广，也展示了执法部门打击被告及其商业伙伴的国际合作范围的广泛性。

美国财政部金融犯罪执法局表示，在将Bitzlato列为与俄罗斯非法金融有关的“洗钱问题”后，它已禁止任何相关金融机构转移涉及Bitzlato的资金。

至周三中午时，Bitzlato的网站已被一则通知所取代，称“作为国际协调执法行动的一部分”，法国当局已将该网站的服务查封。

责任编辑：林妍#