史上最大地下汇兑案再起诉2人 没收600余万

【大纪元2020年04月10日讯】（大纪元记者袁世钢综合报导）嘉义检方于去(108)年总统大选前夕，查获台商吴承霖、陈玟睿夫妻2人涉嫌经营124亿地下汇兑案；嘉检再于今年1月循线查出某建设公司李姓负责人及其雇用的黄姓男子也涉入其中，经手金额共8亿7千余万元。检方10日依违反《银行法》将2人起诉、没收非法所得612万余元。

嘉义地检署指出，57岁李姓建商与46岁黄男（通缉中）自2017年3月间起以通讯软体WeChat（微信）作为聯系非法汇兑之用，李姓建商以月薪5万元代价雇用黄男在台湾开立彰银、玉山银等账户；李姓建商同时也要求其不知情的中国籍配偶，利用返回中国探亲时开设交通银行等中国地区金融账户，作为中国地区人民币转账汇兑账户。

李、黄2人约定以新台币、人民币汇率价差0.03作为利润，若有客户需要往来两岸汇兑，即由黄男參考中国地区当日金融机构新台币兑换人民币牌告汇率，经计入利润后以WeChat告知李姓建商，再由李姓建商告知客户汇入黄男的台湾账户，再由黄男用中国金融账户转账到客户指定的中国金融账户，完成地下汇兑。

检方查出，自106年3月到去(108)年12月间，李、黄2人办理非法国内外汇兑金额共计8亿7,477万余元；而李姓建商也向检方坦承，获利为经手金额的千分之7，经估算，被告犯罪所得应为612万3,435元，依法没收。检方于10日侦结，依违反《银行法》将2人起诉，其中李姓建商经检察官向嘉义地院声请羁押3个月期满已交保，黄男则未到案而遭通缉。◇

责任编辑：王愉悦