KYC
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未落實客戶身分查核 台海峽電信遭罰445萬元 2023/09/06二類電信業者「海峽電信」日前因未做好用戶身分查核（KYC），被查出與詐騙集團共謀販賣門號，遭到國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰30萬；而... -
金融業導入ChatGPT涉資安疑慮 台立委籲金管會盤點與修法 2023/03/29民進黨立委沈發惠29日質詢指出，目前多家金融機構搶先研究ChatGPT的實務應用，可能有個資外洩疑慮，但臺灣仍缺乏詐欺檢測、貸款發放等相...
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打擊芭樂票 金管會央行聯手 2016/11/02近期存款不足跳票的大額「芭樂票」頻現，引發金管會、中央銀行的高度重視，兩大部會決定聯手遏止芭樂票，不僅要求銀行強化相關作業，並把空白票據...