騙貸

8月8日，前莫桑比克（Mozambique）財政部長、有華裔血統的曼努埃爾‧鄭（Manuel Chang）因引發莫桑比克背負了20億美元...

「中國第一村」騙貸搞發展，華西集團突降利息引發擠兌潮！ 華西村模式凸顯中共家族所有制

為打擊「騙貸」行為，西太集團（Westpac Group）將於本月中旬引入新規，針對住宅物業借款人的現有和未來償還能力實施嚴格檢查。

州總檢察長史樹德（Eric T. Schneidrman）3日宣布，在紐約市坐擁140棟住宅樓的千萬富豪房東克魯曼（Steve Crom...

校園貸事件一波未平，一波又起。經歷過「裸條」，「高利息逼死學生」，「傳銷式校園貸」等事件之後，近日媒體又曝光南京航空航天大學某輔導員騙取...

近日，當局對湖南建行一起騙貸案定性為經濟犯罪，騙貸人使用全套假材料竟從銀行騙貸3000萬（人民幣，下同），知情人透露其中或涉及多方黑幕。

持續兩年的廣東惠州中行騙貸案，近日法院給出的結果是銀行沒有責任，引發關注。有律師認為，銀行並不能置身事外，應當承擔一定的賠償責任。

廣西柳州銀行董事長李耀清，在自家小區門外被連砍三刀成重傷。在偵破此案過程中，名為中美天元集團的實際控制人吳東家族涉嫌騙貸逐漸浮出水面。近...

國寶銀行涉嫌偽造文書、幫助客戶獲得聯邦購房貸款案，5月19日繼續庭審，前國寶銀行貸款首席信貸長王耀華和國寶銀行的律師分別做結案陳詞，大批...

國寶銀行涉嫌偽造文書、幫助客戶獲得聯邦購房貸款案，經過三個月的庭審，三方律師5月18日在曼哈頓高等法院開始結案陳詞。前國寶銀行貸款主管譚...

總行設在紐約華埠的國寶銀行，因涉嫌貸款申請造假等違規行為，自2012年起被曼哈頓地區檢察官刑事起訴，一個多月前在紐約州高等法庭開審。這起...

國寶銀行涉嫌貸款欺詐案3月30日繼續庭審，由承認犯下一級偽造商業記錄E級重罪的國寶前貸款專員黃曉敏（Jane Huang）作證。她講述了...

國寶銀行案3月23日繼續審理，國寶前貸款專員、檢方污點證人余啟斌繼續上庭，接受第三名被告律師的交叉盤詰。國寶貸款申請部前主管譚偉雄的辯護...

余啟斌是國寶銀行案中的重要污點證人，正是他幫客戶騙貸之事敗露，將國寶銀行推到了風口浪尖，成為20多年來首個被曼哈頓地檢署刑事指控的銀行...

前貸款專員余啟斌作為檢方污點證人17日繼續上庭，接受國寶銀行辯護律師的交叉盤詰。律師指余啟斌在法庭上的口證和他在2009年對檢方的證供有...

國寶銀行涉貸款欺詐案進入第三周，檢方的關鍵證人余啟斌3月16日繼續上庭作證，指他2005年至2009年在國寶銀行工作的四年間，95%的貸...

引發全球商品市場震動的青島港貿易騙貸事件最近有了新進展。9月25日，中共貨幣監管機構發佈調查報告稱，涉及造假的貿易金額高達100億美元。

陸媒今天報導，山東知名企業昌華集團涉大宗商品融資，資金鏈瀕臨斷絕。大宗商品融資是中國影子銀行重要的組成部份，因青島港金屬騙貸案曝光並不斷...

意外捲入青島港金屬融資騙貸案的外資投行和交易商，為了避免遭受潛在的損失而紛紛採取法律行動。日前，為了追討逾2.7億美元的相關金屬融資款項...

最近，匯豐、渣打、花旗和南非標準銀行等外資銀行開始其海外的法律訴訟行為，使青島金屬騙貸案進一步發酵。

青島大宗商品騙貸案被曝光之後，更多的騙貸案不斷浮出水面，涉及大陸更多的港口，更多的商品受到調查。7月4日，有消息人士向外媒透露，青島港騙...

青島港金屬融資騙貸案持續發酵，17家銀行涉66.7億，另外有消息稱超過160億。高盛集團認為，中國銅融資交易可能已經產生了數以千億元計的...

中國經濟整體下行，錢荒成為常態，企業資金緊張導致各種騙貸案頻繁發生。繼鋼貿融資、鐵礦石融資和銅融資後，黃金融資騙貸案也浮出水面。有分析認...

當事人騙取銀行貸款被發現，把房子退回給了銀行，事後銀行將房子出售。根據《強制被害人賠償法》，當事人要賠償的金額是貸款金額減去已經退回的房...

最近，大陸多家媒體連續報導，四川著名民營企業騰中重工停工破產，老闆李炎涉嫌詐騙、非法集資、惡意逃廢債務、偽造金融憑證等多項罪名被調查，涉...

郭某借其父合肥蜀山區財政局長之名，虛構與擔保公司合作高額放貸，3年詐騙1.4億元巨資，最終因資金鏈斷裂，於2012年2月4日投案自首。3...

紐約法拍屋眾多，不少屋主出於保全房屋的願望而陷入貸款騙局的陷阱。不法份子設計欺騙斂財的形勢嚴峻，曼哈頓聯邦檢察官巴拉拉（Preet Bh...

4日，一起涉案9,000萬元的騙貸案在北京市二中院開庭審理，兩名本為夫妻並分任同一集團法人代表和副總裁的被告同時出庭受審。其中的丈夫在法...