電匯欺詐

房地產交易通常涉及數十萬甚至上百萬美元巨資，如今也成了騙徒詐取目標。一位硅谷科技公司高管在購屋電匯付款時，不幸被盜走近40萬美元的個人所...

紐約南區聯邦檢察官辦公室3日發表聲明說，45歲的紐約居民王雁平（Yvette Wang）對一項串謀電匯欺詐罪和一項共謀洗錢罪認罪。

洛杉磯美國檢察官週四（4月11日）宣布，棒球巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）的前翻譯水原一平（Ippei Mizuhara）因...

波士頓聯邦檢察官稱，一名在昆西市經營「臨時職業介紹所」的亞裔婦女於10日被捕，她被起訴隱瞞超過320萬美元的工資單以逃稅漏稅。

德克薩斯州的一對夫婦被指控通過薪資保護計劃詐騙了超過684,000美元。

聯邦檢察官指控兩名北新澤西州的開發商，64歲的薩爾扎諾（Thomas Nicholas Salzano）和43歲的格拉巴托（Rey Gr...

波士頓一家食品卡車企業的亞裔老闆因提交欺詐性貸款申請，獲得150萬美元的新冠疫情救濟款，週一下午在紐瓦克國際機場被捕。55歲的和絡（Lo...

6月30日，美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布，對4起涉嫌參與加密貨幣欺詐案的6名被告提起刑事指控。案件涉及超過1億美元的預期損失。 案...

週三（3月23日），美國聯邦檢察官辦公室（U.S.Attorney's Office）稱，兩名巴西男子承認串謀電匯欺詐罪和嚴重的身分盜竊...

舊金山前公共事業局（Public Works）主管穆罕默德．努如（Mohammed Nuru），針對他的市府腐敗案的指控，於週四（1月6...

11月9日，總部在貝尼西亞（Benicia）的公司DC Solar擁有者傑夫．卡波夫（Jeff Carpoff），因實施龐氏騙局罪名成立...

聯邦檢察官指控加州一名監獄囚犯、他的妻子和一名來自聖利安珠（San Leandro）的男子，從加州就業發展部（EDD）騙取了超過200萬...

新澤西州伯靈頓縣現年69歲的楊尤金（Eugene Young，音譯）2月3日承認，他從一個特殊需求信託基金中竊取了超過35萬美元。他被控...

德克薩斯州一家大型教堂的牧師、美國前總統奧巴馬與小布什的前精神顧問，因詐騙投資者數百萬美元而被判處六年徒刑。

根據卑詩省高等法院12月24日舉行的排期會議，中國華為集團首席財務官孟晚舟將於明年1月申請放寬保釋限制。 孟晚舟的律師莫納-達克特...

根據法庭紀錄顯示，舊金山聯邦檢察官指控，斯坦福大學（Stanford University）金融技術實驗室執行董事勞倫斯．魯弗拉諾（La...

一名自稱研發出了中共病毒（武漢肺炎）特效藥以詐取人們投資的男子，定於週四（3月26日）在洛杉磯市中心的聯邦法院過堂。 據聯邦檢察官...