銀行欺詐
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房地產華裔高管涉竊取三千萬美元被捕 2025/02/14紐約南區檢察官與FBI週四宣布，高峰（Kevin Feng Gao，音譯）因涉嫌銀行詐騙被捕。高峰是一家與中國上海政府有關聯的房地產公司... -
美消費者金融保護局將打擊信用卡欺詐行為 2024/12/19美國消費者金融保護局（CFPB）週三（12月18日）宣布展開重大行動，以打擊銀行及信用卡公司在推行「誘餌式」信用卡及另信用卡獎勵「縮水」...
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用假身分、偽造支票提現金 波士頓華男認罪 2024/03/08上週五（3月1日），一名華裔男子在波士頓聯邦法院承認了一起百萬美元的銀行欺詐案，他在該案中存入了數百張假支票。
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用假身分、偽造支票提現金 波士頓華男被捕 2023/09/08昨天（9月7日），41歲的張輝（Hui Zhang，音譯）因涉嫌銀行欺詐，在大波士頓都市區昆西市（也稱波士頓南唐人街）被捕。他被控使用偽...
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美國華男開靶場招中國遊客 涉銀行欺詐獲刑 2023/04/09見到許多中國遊客對在美國「打真槍」很感興趣，麻省一名華裔男子陸斌（Bin lu，音譯）從中看到商機，與一名前警官開設大型室內射擊場，沒想...
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涉偷客戶240萬元炒股 紐約華裔銀行職員被捕 2023/03/03二百多萬美元的客戶存款，竟被銀行客戶服務經理偷偷存進了自己的帳戶。紐約南區聯邦檢察官和FBI紐約辦事處昨天（1日）宣布，當天逮捕了某銀行...
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陸企28億存款被用於貸款質押 儲戶不知情 2021/10/26大陸一家企業在渤海銀行南京分行的28億元存款突然取不出來了，事發後，又被強行劃扣約5億元。受害企業與該銀行多次交涉無果後報警。10月25...
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Chick-fil-A前雇員被控竊公司「數十萬美元」 2021/05/07兩名Chick-fil-A在阿拉巴馬州的員工被指控涉嫌共謀將快餐店的付款轉移到自己的銀行帳戶，騙取公司「數十萬美元」。37歲的小拉里·詹... -
孟晚舟將申請放寬保釋限制 2020/12/25根據卑詩省高等法院12月24日舉行的排期會議，中國華為集團首席財務官孟晚舟將於明年1月申請放寬保釋限制。 孟晚舟的律師莫納-達克特...
