金融犯罪

美國財政部轄下的金融犯罪執法局（FinCEN）近日宣布，《公司透明法案》（Corporate Transparency Act，CTA）...

隨著加密貨幣的普及，現已成為詐團犯罪的重要工具。區塊鏈金融犯罪調查專家說，隨著金融與科技工具的演變，犯罪集團與執法單位間已是一場無形的軍...

美國眾議院中共問題特別委員會（the House Select Committee on the Strategic Competiti...

隨著加密貨幣的普及，現已成為詐團犯罪的重要工具。區塊鏈金融犯罪調查專家說，隨著金融與科技工具的演變，犯罪集團與執法單位間已是一場無形的軍...

利用讀卡器盜刷他人銀行卡犯罪，在全美呈上升趨勢。加州是盜取銀行卡資料犯罪最猖獗的地點，占全美總案件數的兩成以上。

5月29日，紐約市警察局預防犯罪部門在法拉盛舉辦社區會議，指導華人預防犯罪。其中，FBI預防詐騙部門的工作人員Scott，介紹了新型詐騙...

布碌崙的紐約東區聯邦法院於週四公布了一份起訴書，指控5名被告在2022年5月至2023年2月期間，參與了一系列與ATM偷刷相關的犯罪行為...

11月17日，亞歷克斯·默多 (Alex Murdaugh)在一項認罪協議中，承認自己在持續十多年中從弱勢法律客戶那裡竊取了數百萬美元...

澳洲電信巨頭Optus公司與各大銀行及澳洲金融犯罪交易所合作，推出一項新計劃，在毫無戒心的澳洲人回撥已知的詐騙電話號碼時，他們的電話將被...

加拿大騎警RCMP提交至加拿大公共安全部長的簡報顯示，由於警力資源不足，騎警可能不會調查潛在的金融犯罪活動。

新任省長尹大衛（David Eby）週末（11月20日）宣布，將在來年春季立法，設立「不明財富令」，旨在打擊犯罪所得。

澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）發布了新的防金融犯罪指南，以幫助企業阻止惡意軟件攻擊，避免被勒索付款，打擊數字貨幣的犯罪。 ...

面對數位浪潮，以及肺炎疫情加深金融犯罪爆發的頻率，KPMG安侯建業會計師事務所6日提出警告，傳統風險管理的三道防線，已逐漸無法因應當前金...

新西蘭一對華人母子因涉嫌為加拿大華裔商人龔曉華非法轉移資金近日被判刑。

12月24日，尼泊爾警方表示已逮捕了122名中國籍公民。中共外交部發言人耿爽在例行記者會上被問及此事時稱，這些人涉嫌從事跨境網絡詐騙活動...

在被指控違犯反洗錢法多達2300萬次後，西太銀行（Westpac）決定對違規事件進行追責調查，並在調查期間扣留整個高管團隊和幾名管理層人...

為防止涉嫌重大貪汙與金融犯罪的權貴棄保潛逃，時代力量立法院黨團16日召開記者會表示，本會期將提《刑法》修法，規定逃亡遭通緝的被告，得處5...

金融界聞之色變的TRF衍生性金融商品，2014年時造成國內中小企業損失慘重、哀鴻遍野。TRF受害聯盟統計，整體受害金額高達3.74兆元...

媒體報導，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的弟弟費瑞多恩（HosseinFereydoun）遭控涉及金融犯罪被捕後，已獲保...

由於組織犯罪及好戰團體轉帳方式日新月異，澳洲今天表示，將提供全球首個大學課程，訓練情報分析，以打擊網路犯罪。

中華民國與聖露西亞當地時間9日完成簽署「金融情資交換合作諒解備忘錄」，宣示兩國將攜手打擊洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義等跨國金融犯罪行...

美國最近在這裡或那裏忙著對國內外金融巨頭開罰，扮演著鐵面無私的全球商業警察角色。

針對巴拿馬1家專門協助開設境外公司的法律事務所長達40年的文件外洩案，各國紛紛針對該國權貴可能涉及金融犯罪展開調查。

星期日（1月10日），聯邦調查局（FBI）紐約辦公室助理局長羅德里格斯（Diego Rodriguez）表示，FBI紐約辦公室首要目標是...

（大紀元記者莊麗存台北報導）為了預防金融犯罪及考量業者帳戶管理，金管會表示，9月起銀行對即將轉入的靜止戶要先通知存款人，已請銀行公會盡速...

（中央社台北19日電）歐洲聯盟（EU）立法者明天將謀求與各國政府達成協議，在倫敦銀行同業拆款利率（Libor）與其他利率醜聞烏雲罩頂之後...

週三（4月3日），前高盛交易員泰勒（Matthew Taylor）向美國聯邦調查局認罪，承認五年前在高盛工作期間超越職權、隱瞞83億美元...

美國財政部（The U.S.Treasury Department）今天正式通知各美國金融機構，密切注意有關埃及的交易是否出現埃及國家資...