轉移資金

香港自由委員會（CFHK）基金會上7月22日發表報告，指香港在幫助俄羅斯、伊朗和朝鮮轉移資金和受限技術方面發揮主導作用。另一方面，烏克蘭...

上海和合首創投資管理有限公司（下稱「和合首創」）發布公告，公司及相關企業已嚴重資不抵債，存在重大經營風險，已無力兌付。和合首創未兌付資金...

澳洲聯邦警察局打擊網絡犯罪指揮官凱斯（Ben Case）警告說，「國際學生是錢騾（money mule）網絡的一個常見目標」，被利用去洗...

台灣總體經濟學家吳嘉隆10月29日接受《大紀元》記者採訪時表示，香港反送中運動以來，香港資本已開始不斷地外逃，早前看到有報道說外逃了一千...

大陸地下錢莊依然在中國盛行，今年以來僅廣東省被查的地下錢莊涉及金額近千億元人民幣。地下錢莊運用四種方法，在2016年就轉出了9000億元...

喪失了自由，你只能成為奴隸，忘卻了責任與義務，你將永遠成為奴隸。自由被剝奪已經十分可怕，更可怕的是，我們忘記了什麼是自由，忘記了捍衛自由...

市場看空人民幣的氣氛近來越來越濃，有機構稱今年上半年人民幣將貶值3%，面對人民幣貶值的壓力，中國富豪們紛紛把資金轉移到海外，投資正在升值...

週三早上，中共央視指責中國銀行「赤裸裸的提供洗錢服務」。《福布斯》7月13日發表華裔作家章家敦的評論說，央視公開抨擊中銀，暗示中共高層內...

（大紀元記者秦雨霏編譯報導）官媒新華社週五說，中共央行在調查央視對於中國銀行違反貨幣控制政策，幫助客戶轉移大筆資金到海外計劃的報導。網絡...

2011年4月，招商銀行、發佈的《2011中國私人財富報告》稱：「近60%接受調研的千萬富翁已經完成投資移民或有相關考慮。而億萬富翁(可...

中國私企紛紛將資金轉移海外，有的全家移民，勢頭有增無減。這是因為當局仍堅持「消滅私有制」、「消滅剝削」的目標，搞國進民退；私企怕被共產、...

（大紀元記者馬穎慧/何蔚澳洲悉尼綜合報導）現年54歲的中國巨富，前海軍軍人黃華以兩千多萬澳元購買了在墨爾本著名富人區圖拉克（Toorak...

（大紀元記者任義報導）犯罪團伙經過中國的銀行每年洗錢的數量大約有上萬億美元，中國被稱作世界上最大的「髒錢」來源地。有資料顯示，中國每年金...

日前，國際調查記者聯盟獲得由告密者提供的一個超過260G信息的硬盤。經過分析，硬盤中有約250萬份文件，內容涉及包括英屬維爾京群島、庫克...

— 針對大量資金外流的問題，中國政府能否有所作為，減少資金的外流，尤其是非法外流的資金呢？

習近平上臺後，中國的貪官更是加緊了卷款外逃的步伐，資本外逃觸目驚心，其中很大一部分是非法外流的資金。非法流出中國的資金究竟有多少？這些資...

（德國之聲中文網）據《經濟觀察報》報導，不久前中紀委向中共中央通報反腐工作"新動向"，指出自去年11月以來，中國一批大中城市出現了拋售豪...

遼寧省瀋陽儲戶趙文（化名）女士4月初在某銀行遼寧省盤錦市興隆大街支行（以下簡稱興隆大街支行）存入的1千萬元存款卻在存入後一個月內就被別人...

（大紀元記者李曉宇綜合報導）去年底，包括華爾街日報、金融時報、美國有限電視新聞網、國際財經時報、基金公司、信息諮詢服務公司及中國外商投資...

國際清算銀行發表的最新報告警告說，信貸危機導致銀行資產縮水5千多億美元，但是今後幾個月還會有更多的損失。報告發現，在今年頭三個月，銀行把...