空殼公司

週二（11月12日），中國公民李達倫（Daren Li，音譯）和張一成（Yicheng Zhang，音譯）在美國聯邦地方法院承認罪，承認...

曼哈頓區檢察官白艾榮（Alvin L. Bragg, Jr.）辦公室10月4日宣布起訴支票攔截詐欺的6人團夥。現年31歲的主謀威廉姆斯（...

紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）和布朗士區檢察官克拉克（Darcel Clark）日前逮捕並起訴3名涉嫌房產地契詐騙的...

港府「搶人才」下，截至2024年5月底，各項輸入人才計劃共收到超過30萬宗申請，其中近19萬宗獲批。立法會人力事務委員會昨日討論時，有議...

美國政治中的黑錢和灰錢在2022年選舉周期中達到了新的高度，根據追蹤美國政治中資金流動的非牟利獨立組織OpenSecrets對聯邦選舉委...

我在滾動瀏覽合同時，看到其中一個部分的標題是「我們如何避開美國出口法」。我差點從坐著的椅子上掉下來，我知道，我得做些什麼了。

印度及亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）近日遭遇了一次重大危機。他的企業在幾天之內，市值縮水超過1000億美元，而這一切源自一家...

潘朵拉文件曝光史上最多信息，為何中共官員只3人上榜？阿里巴巴第二大股東上榜，VIE背後藏貓膩？

美國司法部8月18日宣布對維吉尼亞州的一家美國國防承包公司將中國產品偽造成美國製造、並出售給軍方的最後判決。

8月17日，美國證券交易委員會（SEC）主席加裡·詹斯勒（Gary Gensler）表示，他已要求SEC人員停止處理大陸企業通過「空殼公...

可變利益實體結構（Variable Interest Entity，VIE）是中國公司在美國上市常鑽的一種風險漏洞。美國投資者購買的是外...

川普政府前內閣成員、商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）向美國證券交易委員會（SEC）申請組建一家3.45億美元的特殊目的收購...

近幾年，海航集團有限公司一直深陷債務危機與各種傳聞的漩渦之中。1月22日下午，海航發布公告稱，「海南省海航集團聯合工作組」已經完成盡職調...

10月26日（週一），卑詩省關於反洗錢的調查進入新一輪聽證 。 卑省庫倫反洗錢調查委員會專員、最高法院大法官奧斯汀．卡倫（Aust...

印度週二（8月11日）晚些發布一份官方聲明說，印度稅務部門突襲了幾個中國實體和其合夥人的洗錢場所。

澳洲生產力委員會（The Productivity Commission）對在澳洲的外國投資情況進行了調查。他們說，中國在澳洲的實際投資...

據國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，數千名外籍生「謊報」在10多家空殼公司工作非法逾期居留，藉「掛靠」居留的學生和提供這類服務...

週二（10月22日）美國聯邦眾議院通過法案，要求在美的空殼公司必須披露其真實的擁有者，目的是助遏阻洗錢、賄賂等犯罪。

華裔陳氏兄弟（Chan brothers）家族是卑詩省最富有的家族之一，樂於慈善事業。他們涉嫌參與的離岸避稅計劃非常隱祕，已經被加拿大稅...

三名南澳亞裔男子日前被控利用學生簽證持有者設立的空殼勞務公司，從事「鳳凰重生詐騙」（Phoenixing Scam），逃稅2200多萬澳...

對於媒體踢爆中油2010年護航中國國企「中國石油化工集團」取得數億元煉油原料觸媒標案，立委徐永明（20）日批，中油兩岸一家親，讓中石化（...

美國科技巨擘谷歌（Google）向荷蘭商會（Dutch Chamber of Commerce）提交的文件披露，谷歌2017年透過荷蘭空...

兩名新澤西華男在過去多年，通過在中國設立空殼公司來轉移利潤、實施逃稅計畫，少報收入三百一十多萬美元，逃避應繳稅款近五十六萬美元，分別被判...

1月19日，四川銀監局公布對浦發銀行成都分行「不良貸款騰挪案」做出處罰，共罰款4.62億元，浦發成都分行原行長王兵被「雙開」。

涉嫌在澳洲史上最大稅務詐騙案中運作空殼公司的一個「稻草人」經理日前在法庭上對一系列罪名表示認罪，其中包括處理犯罪所得、藏毒和多項違反武器...

中共「十九大」舉行期間，外媒接連報道聯合國、美國執法部門等正全面調查中國商人和朝鮮之間的非法交易，針對朝鮮經濟制裁和圍剿行動一觸即發。香...

為加強追查跨國洗錢，及深挖隱身在高檔房地產現金買房個案的真正買家，美國財政部決定擴大打擊豪宅區的現金買房交易。

台中市議員黃馨慧3日在市議會質詢，質疑與市府高層關係密切的2空殼公司家公司，登記現址在台北市、均未掛招牌，經查恐是無人上班的小公司，卻能...