洗黑錢

近年電話騙案猖獗，藝人森美日前遇到騙徒假冒吳君如致電借錢。警方上星期在九龍灣的兩座工廈內破獲一個使用「深偽技術」（deepfake）的詐...

警方於今年10月28日至11月8日拘捕126人，牽涉110宗騙案及洗黑錢罪行。案件涉及325名受害人，損失金額合共超過5.7億元，損失最...

警方本月打擊多個洗黑錢集團，合共拘捕21男6女，年齡介乎19至55歲，涉嫌干犯「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」等罪，當中包括犯罪集團首腦、骨幹...

警方新界南總區於8月19日至20日，展開打擊騙案及洗黑錢行動，以「串謀詐騙」或「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕13男10女，年齡介乎13至...

警方（12日）在全港多個地點打擊非法放債及洗黑錢活動，共有13名男女被捕，年齡介乎14至66歲，涉嫌非法收數、放高利貸及洗黑錢。涉案不法...

政府公布，2024年上半年全港共有45,315宗罪案，較去年同期升5.6%（多2,392宗），錄得升幅的主要罪案包括詐騙、盜竊、勒索及爆...

國際刑警網頁顯示，國際刑警已向綽號「幣少」的黃鉦傑發出紅色通緝令，指黃涉及一項欺詐及兩項盜竊罪。被指是「幣少」助手的莫浚廷亦被發出紅色通...

為加強打擊詐騙罪行，新界南總區刑事部於6月17日至7月3日，聯同總區內其它警區，進行代號為「淺岸」大型打擊騙案及洗黑錢罪行的行動。行動中...

警方港島總區在約半個月內拘捕175人，涉及詐騙及洗黑錢。警方透過包括放蛇，拘捕5名傀儡戶口買手，其餘被捕人主要為傀儡戶口持有人。有關傀儡...

歌手阮民安曾涉「煽動」罪和「洗黑錢」罪，而被判監26個月。他1日於Facebook宣布，自己已移居英國。他又感嘆，「相信有生之年都不會/...

隨著卑詩省府取消《業主透明登記冊》(Land Owner Transparency Registry，LOTR) 的查冊費用，執法機構﹑...

警方展開代號「曠頂」的打擊騙案及洗黑錢行動。行動中，警方以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕103人，年齡介乎15至75歲，涉嫌與...

警方於11月5日至11日期間，展開代號「鑽鋒」（DRILLCREST）的行動打擊網上投資騙案，共拘捕223人，年齡介乎18至69歲，他們...

警方過去3星期拘捕84人，涉嫌與深水埗區53宗詐騙和洗黑錢案有關，涉款超過1.18億元，受害人達131名。

警方在本月展開打擊電話騙案行動，於全港多區拘捕21男2女，分別涉嫌「洗黑錢」、「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」等罪名...

加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）已指示加拿大第一財富銀行（Wealth One Bank of Canada）的3...

歌手阮民安被指於社交媒體發布「煽動」言論，另外被指與其他人「訛稱」資助一名暴動案女子，以眾籌為名售買曲奇，他分別被控一項「煽動」罪和「洗...

歌手阮民安涉嫌於社交媒體發布煽動言論，及被指鼓吹仇警、嘲笑法官等，另外被指與其他人訛稱資助一名暴動案女子，以眾籌為名售買曲奇，洗黑錢逾7...

中區警區刑事部在7月17日至24日期間，展開代號「千國 」的執法行動，打擊詐騙以及洗黑錢等活動，在香港多處合共偵破51宗詐騙及洗黑錢案件...

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）於當地時間2月17日，突然宣布終結「黃金簽證」計劃，取消以投資200萬英鎊方式來換取簽證入英...

新唐人政經評論員傑森博士，就最近比特幣大跌作出分析。「在虛擬貨幣這個市場，其實這種暴跌不算什麼，隨時準備有這樣的暴跌，因為這個虛擬貨幣本...

前學生動源召集人鍾翰林，被指違反「港區國安法」的分裂國家、串謀發布煽動性刊物及兩項洗黑錢等4項控罪。也早前已承認分裂國家及一項洗黑錢罪...

由於擔心犯罪分子和逃稅者利用老虎機洗黑錢，新州警方正在對5家持牌老虎機場所展開調查。

香港滙豐銀行近兩年的國際形象每況愈下，剛剛在上月宣布成立粵港澳大灣區業務部，3月22日又有《蘋果日報》引述不願透露姓名的知情人士指，該行...

警方宣布有7名本地現或曾任銀行職員被拘捕，但沒有透露涉案銀行，7人被指涉嫌串謀洗黑錢，金額達63億港元，乃近年最大宗此等案件。

在10月26日舉行的卑詩省反洗錢聽證會中，有證人披露大量現金隨著玩家裝滿現金的手提包，行李箱和背包於2010年開始流入卑詩省的一些大賭場...

澳門9月23日重新開放大陸民眾自由行，但遊客零星，市面較往年冷清許多。中秋與「十一」假期，澳門賭場酒店的價格較往年低五成，賭場也頻傳兌換...

香港自反送中示威以來，走資似乎從未間斷，信評展望也被國際信評機構惠譽下調至「負面」，而日前發生的「星火同盟」帳戶被凍結一事，是否進一步打...