洗錢

賓州聯邦檢察官4月3日宣布，來自紐約市王后區的鄭興（Xing Zheng，音譯）因參與洗錢約298萬美元的詐騙收益，於本週二被判處28個...

詐欺集團車手陳男涉嫌冒用某合法投資公司的名義，向一名李姓被害人誆騙投資可獲利，在短短7天內竟3次收取詐騙贓款達新台幣4,100萬元。警方...

台灣銀行夫妻檔行員涉嫌成詐騙集團的內鬼，自2021年4月至2024年7月間，與客戶有不當資金往來、涉及協助客戶洗錢等情事，詐騙所得逾新台...

3月6日，紐約長島納蘇縣當局宣布於3月4日逮捕了7名紐約市華人。他們涉嫌通過洗錢詐騙2000萬美元，主要針對老年人，通過電腦彈出窗口詐騙...

內政部長劉世芳6日表示，內政部自113年起，偕同會計師依法針對「金融相關」及「會員屬高金流廠商具較高風險」的全國性職業團體，進行實地財務...

黃男等7人以虛擬身分證向高鐵預定高鐵票，然後發送釣魚簡訊，取的被害人信用，再盜刷支付訂票款項，再以每張1192元的價格販賣原價1490的...

新竹市有詐欺車手集團結合當地幫派風飛砂風北會，利用幫派據點作為收水後盤點贓款場所，並透過境外機房層層轉帳隱匿金流，8個月洗錢規模達3億元...

紐約南區代理檢察官與FBI週一宣布，加密貨幣交易所「歐易」（OKX，曾用名OKEx）承認經營無證匯款業務罪名，並同意支付總額超過5.04...

一名新州男子在珀斯機場遺棄一個裝有超過百萬澳元現金的手提箱，引起警方關注，最終導致其因洗錢指控被捕。

美國總統川普（特朗普）再次入主白宮後，重點關注的一項議程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美國，包括切斷芬太尼合成鏈和打擊販毒集...

橋頭地檢署調查，有民眾在網路上刊登租借購物網站蝦皮帳號的廣告，以每個帳號每月新台幣1,500元租用後，再以最高8千元的價格轉租給中國廠商...

週四（2月13日），59歲的酒店開發商胡瑋弘（Weihong Hu）在曼哈頓的家裡被捕，她與另外兩人一起被控利用COVID-19疫情期間...

紐約州長前副幕僚長孫雯（Linda Sun）被控非法充當中共代理人一案，法官於2月11日在布碌崙東區聯邦法庭舉行現況會議。由於檢方上週新...

在全球反腐監督機構發布的最新排名中，澳洲重返全球最十大清廉國家排行榜，這是2016年以來的首次。

美國賓州中區檢察官辦公室近日宣布，三名耆老因涉嫌詐欺5900萬元公共福利金並洗錢至中國，而被指控犯有電信欺詐罪。60歲的金布魯斯（Bru...

最近，中國大陸演員王星被以拍戲為由拐騙到緬甸的事件，使緬甸小鎮妙瓦底，成了世人最關注的地方。妙瓦底位於緬甸東部和泰國的交界處，和泰國只有...

兩名來自中國化工公司的高層因涉嫌向美國輸送大量芬太尼前體化學品而面臨重罪指控，案件預計週三（15日）在紐約南區聯邦法庭正式開案陳詞。

台中一名詐欺集團假幣商車手27歲周男，眼見場外交易有暴利可圖，便遊說經營薑母鴨店的父親合夥加盟某實體幣店，並找來胞弟共同經營，實際上則是...

為防堵假投資詐欺利用虛擬貨幣做為假投資標的或洗錢工具，立法院2024年三讀通過「打詐四法」修訂，明定虛擬幣商須依法登記，目前全國僅有26...

來自中國武漢的「腎臟移植領域權威專家」王振迪（Zhendi Wang），因在美國為從事網上類固醇交易的家庭成員洗錢，近日被美國波士頓聯邦...

根據猶他州在一宗訴訟中最新公開的資料顯示，TikTok早就知道其視頻直播功能鼓勵性行為和剝削兒童，但該公司對此視若無睹，被認為是由於該公...

新北地檢署調查「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌案，查出經營第三方支付的天道盟大哥「鱸鰻」林秉文疑配合洗錢，新北地院12月5日以被告身分...

越南銀行人頭帳戶洗錢集團主嫌李男，自2022年起協助線上博弈網站收受賭金、儲值遊戲點數、洗錢，他於2023年10月間起將機房改為居家辦公...

週二（12月17日），美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）宣布，對參與朝鮮加密貨幣洗錢的兩名中國公民和一家阿聯酋公司實施制裁，因為他...

美國司法部伊利諾州北區聯邦法官週一（12月16日）宣布，判處一名中國公民十年有期徒刑，罪名是他幫助墨西哥毒販洗錢6200萬美元。

14名朝鮮公民被美國指控利用假身分與美國公司簽訂信息技術工（IT）合同。他們被朝鮮當局要求至少月薪一萬美元，並將非法收入匯回朝鮮，支持朝...

刑事局6日表示，有被害人因加入LINE社群遭鼓吹下載App，最後遭詐1‚820餘萬元，經警方多波執行查緝行動，查獲許嫌等多名詐團幹部到案...

「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧，4日凌晨遭遇車禍身亡。桃園市議員黃敬平6日揭露，陳女過去協助警方破解了88會館案洗錢手...