洗錢

（大紀元記者建新編譯報道）紐省政府已經引入新的法律，以防止恐怖分子和毒品販子洗黑錢。

悉尼地產中介和貸款經紀合謀用非法洗錢方式，進行高達一千五百萬元的多項地產買賣。共有來自悉尼西南區的八男一女被捕，並被控非法利用地產進行洗...

中國公安部和中國人民銀行、中國外匯管理局將展開打擊地下錢莊專案行動，希望藉此防範地下經濟活動，並能防止貪官洗錢；官方調查，貪官每年透過地...

中國金融官員透露，中國為爭取加入國際主要反洗錢組織「金融行動特別工作組」（FATF），以便用較低成本追回大量外逃資金，中國「反洗錢法」有...

大紀元記者周陽、王芳報導/鑒于大量中國官員將資金匯出境外，9月11日至12日，最高人民檢察院在廣東省中山市召開全國檢察機關境外追逃工作會...

美國已採取行動，將兩家外國銀行的業務逐出該國。該二銀行涉嫌在伊拉克海珊政權傾覆之前，協助該政權將抽取自聯合國「石油換取糧食」計畫的收益加...

上海市政府駐香港機構、上海實業控股集團全資擁有的南洋兄弟煙草股份有限公司主席陸大鏞等四人，涉嫌清洗從走私及貪污中獲取的五千多萬港元收益...

我國《反洗錢法》起草工作，已進入研究草案框架結構的階段。近日，起草小組再次舉行全體會議，進行專題研究。

中國人民銀行反洗錢局有關負責人表示，根據專家評估，中國大陸洗錢數量每年不少於兩千億元人民幣，相當於中國經濟總量百分之二左右，中國面臨嚴峻...

中國大陸浙江、江西等省市近年來不斷發生「假錢洗真錢」的金融犯罪案件，歹徒主要是利用自動存提款機存錢功能，把假錢存入後，再從提款機提領真鈔...

刑事局今天偵破國內首宗利用無線網路溢波盜刷洗錢的案件，逮捕主嫌(莊適隆)兄弟檔等四人。

大紀元6月6日訊】（法新社阿布達比五日電）一名美國政府專家今天說，儘管遏阻金融犯罪有了新挑戰，美國仍將與世界各國合作，加強打擊洗錢行徑和...

根據刑事警察局的資料，日本黑幫來台跨國洗錢案自去年三月案情曝光迄今，共有四十三名嫌犯因涉組織犯罪及洗錢等罪名到案。而本案發生後，日本政府...

為共同打擊金融犯罪，銀行公會日前修正「銀行防制洗錢注意事項」，要求銀行對於1百萬元以上的通貨交易，應向台灣法務部調查局申報，而同一帳戶於...

中共廣東省鶴山市委書記張汝韶夫婦月薪不過幾千元人民幣，但是他的妻子胡兆秀在香港有一筆來源不明的巨款。目前香港的司法機關正在調查胡兆秀是否...

距離總統大選剩下最後關鍵時刻，法務部今天強調，檢調警等機關已與轄區內金融機構密切聯繫，配合注意有否大額提現登記及疑似「洗錢」交易通報，藉...

（中央社記者黃菁菁東京四日專電）日本財務省為防止恐怖組織洗錢或匯送恐怖活動資金，將於今年內修改外匯法等相關條文，針對非巨額的海外匯款，也...

台灣黑道洗錢的方式愈來愈大膽囂張，刑事局今天就逮捕一名專門帶假鈔，到越南銀樓黑吃黑洗錢大盜，專案小組也呼籲民眾，到某些東南亞國家換外幣時...

中國大陸每年洗錢金額高達兩千億元人民幣，大陸今年以來強化反洗錢專業化工作，年初頒佈實施首批反洗錢專門法規，幾個月前又成立了反洗錢專門機構...

一些犯罪分子利用“春季狂歡節”的賽馬場洗掉數百萬從毒品交易中得到的錢。10月18日罪犯在Caulfield賽馬場和下注場活動，警察也在此...

台灣檢調偵辦劉偉杰盜領三十億元案，查出劉偉杰為取信鑽石商，先大手筆匯款數千萬元進入鑽商帳戶，其中單單親自以現金購買鑽石的金額就高達四億元...

包括興業銀行總裁在內的法國及外國八家銀行三十多名高級主管，因嚴重涉及以支票流通法國與以色列洗錢的嫌疑，被預審法官直接移送巴黎法院輕罪法庭...

在一些地方，地下經濟相當猖獗，地下財富也有了令人吃惊的規模。他們有四种讓「地下財富」合法化的方法。

洗錢，正成為中國貪官最迫切的需求。他們要為自己的不義之財尋找「合适」的出路，更希望能夠以一种堂而皇之的身份擁有這些財富，而不必像亡命海外...

近年來中國大陸福建、廣東等地區地下經濟猖獗，龐大的地下財富透過地下錢莊流到境外。據估計，每年經過地下錢莊洗錢的金額高達人民幣兩千億元，大...

〔自由時報記者賴仁中╱台北報導〕再過不久，檢警調機關開著「壞人的車」去追緝壞人，或把洗錢犯罪集團的房舍據點「據為己有」，不但可能出現，而...

大陸「兩會」在北京召開期間，昨日發生男子持「詐彈」闖入路透北京辦事處抗議貪腐備受矚目，陸委會最新研究報告也指出，大陸的貪污腐敗已與洗錢犯...