洗錢

加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）發布最新行動警報指出，加拿大地產既吸引已洗白的黑錢，又吸引大量犯罪贓款進行洗錢活動，成為洗...

台中地檢署偵辦九州博弈集團涉嫌洗錢案，查出該集團旗下公司自行開發第三方支付平台，收取賭金高達438億餘元，供旗下公司用來開發賭博遊戲、購...

調查局14日舉行不法集團利用虛擬通貨交易所與個人幣商衍生經濟犯罪問題研討會，會中指出，最新型態的犯罪手法是實體店面幣商與境外詐騙集團合作...

民眾黨主席柯文哲陷入競選總統時的政治獻金申報不實疑雲，其中有多筆款項以「授權金、競選物品、服飾」等名目流入木可公關行銷公司；而在民眾黨1...

近日，中共證監會收到國盛金控吸收合併國盛證券的核准材料。此前，國盛證券在一天內收到江西證監局9張罰單，包括對前任董事長裘強等中層骨幹8人...

兩名中國公民因參與一項金額高達6,300餘萬澳元的洗錢行動而被判監禁。

在德州范贊特縣（Van Zandt）20號州際公路（I-20）的一場交通執法中，美國警方發現兩名非法入境的中國男子，攜帶著價值約25萬美...

一名正在審理墨爾本東區洗錢案的法官表示，三名華人涉嫌洗錢的規模達數千萬之巨，令人非常震驚。

週二（7月16日），加拿大金融交易和報告分析中心（Fintrac）發布公告，對西溫哥華房地產公司Masters Realty (2000...

台北地檢署偵辦國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫婦洗錢案，查出劉女丈夫杜秉澄鎰2023年3月起與他人共組詐騙集團，並拉助理吳沂珊、劉女、劉女友...

本週，卑詩省金融服務管理局（BCFSA）表示，為監管該省金融服務機構而制定的《貨幣服務企業法》（Money Services Busin...

調查局12日表示，新北市調查處去年破獲電信詐欺機房案，後來發現兩座電信詐欺線上水房配合洗錢，專案組6月6日拘提劉男、林女，經基隆地檢署聲...

澳洲律政部長德雷福斯（Mark Dreyfus）警告說，毒販和恐怖分子正在通過房地產、銀行、賭場等合法行業洗錢，澳洲需要改革立法來堵住這...

最近，建筑业发生与有组织犯罪相關聯的事件，让业内人士大吃一惊。

西班牙和法國警方週五（7月5日）表示，他們搗毀了一個每天處理100萬歐元的中國洗錢網絡，並在西班牙逮捕了包括其頭目在內的五名成員。

雲林地檢署調查一起集團詐欺案，查出電訊公司不僅提供「黑莓卡」，還組織洗錢集團，透過某數位創新公司架設的虛擬貨幣交易所隱匿贓款；而該交易所...

美國財政部週一（7月1日）對來自墨西哥和中國的三名個人實施制裁，他們被控參與洗錢，將錫那羅亞販毒集團在美國的販毒收益，轉移到墨西哥等境外...

週一（7月1日），美国财政部对協助墨西哥贩毒集团洗錢的三名外國人進行制裁，其中包括兩名中國公民。

美國官員表示，隨著過去幾年在芬太尼販售上毒資的激增，中國人洗錢團伙與墨西哥販毒集團的關係也急劇擴張，尤其是中國的地下錢莊，更是在幫助很多...

美國司法部週二（6月18日）表示，墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）在洛杉磯的同夥，與中國地下錢莊有聯繫的洗錢組織合...

金管會推動虛擬資產專法，希望有效納管市場行為，預計今年12月底前，研擬相關條文草案，並在明年6月前將專法草案報行政院。民進黨立委賴惠員1...

美國司法部表示，兩名試圖違反制裁出售伊朗石油到中國的德州男子，在週二（6月11日）被判處45個月監禁。去年11月，這兩人已被美國陪審團定...

以亞洲為基地的犯罪集團每年從受害者手中騙取數十億元，並通過澳洲房地產對其中部分收益進行洗錢，導致房價不斷攀升，將年輕一代拒之門外。

週五（5月24日），一名英國華裔女子因幫人洗錢，將比特幣轉換為現金和房產，涉及金額達50億英鎊，被倫敦法院以洗錢罪判處入獄6年8個月。

近期打詐成為全民關注焦點，行政院也推出打詐四法，包含《洗錢防制法》。對此，民進黨立委吳思瑤23日在立法院質詢時質疑，藝術品的拍賣是否為洗...

一份聯合國制裁監督員的未公開工作報告顯示，朝鮮在去年從一家加密貨幣交易所竊取1.475億美元後，於今年3月份通過加密貨幣混合器平台Tor...

「中國（中共）洗錢組織在不到十年的時間裡，從不為人知到今天，已成為全球大部分洗錢活動的主導者。」美國國土安全部國土安全調查局打擊跨國有組...

紐約南區聯邦檢察官辦公室3日發表聲明說，45歲的紐約居民王雁平（Yvette Wang）對一項串謀電匯欺詐罪和一項共謀洗錢罪認罪。