洗錢

歌手林逸欣過去曾擔任反詐騙大使，沒想到近日竟收到嘉義警局的通知書，原因是涉及詐欺及洗錢防制法案，要求她到案說明。為此，她專程搭高鐵從台北...

高市刑大破獲虛擬貨幣假投資詐騙車手集團，查出該集團是由4名富二代共同出資成立，甚至拉攏高中同窗、高雄律師公會副祕書長陳逸軒入夥，以替車手...

根據美國司法部（DOJ）的消息，一名喬州男子在10月30日承認參與一項為墨西哥毒品集團洗數百萬非法毒品收入的計劃。 來自喬州布福德...

大紀元每天為讀者梳理翻牆必看的文章

兩名華人男子承認為中國等毒梟洗錢。週三（10月30日），46歲的譚力培（Li Pei Tan，音譯）承認參與了一項陰謀，為最大的外國販毒...

近日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）在意大利博洛尼亞和米蘭與當地警方執行聯合行動，破獲了一個華人地下洗錢犯罪團伙，該團伙涉嫌逃繳1.13億...

宜蘭縣長林姿妙涉及貪污與洗錢案經法院近2年調查審理，全案10月23日辯論終結，檢方以林姿妙違反貪污治罪條例求處有期徒刑20年；林姿妙特殊...

行政院長卓榮泰在21日出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會開幕式」時表示，為推動更嚴謹監理及更有效執法，臺灣以「A...

一名中國公民因涉嫌洗錢3,000多萬澳元，現面臨監禁，或被遣返。

曼哈頓區檢察官白艾榮（Alvin L. Bragg, Jr.）辦公室10月4日宣布起訴支票攔截詐欺的6人團夥。現年31歲的主謀威廉姆斯（...

藝術品拍賣動輒上億，竟誕生於洗錢犯罪？中東戰事升級油價大漲，亞洲股市寒意陣陣！能源價格上漲今冬取暖要破財！馬首富不順，X價值縮水特斯拉股...

美國緝毒局（DEA）近日公布一起跨州非法販毒洗錢案，9名遭到聯邦逮補的嫌犯中，有6名華人，其中大紐約區的販毒洗錢主謀就住在史坦頓島（St...

週四（9月26日），為打擊涉及加密貨幣的跨國網絡犯罪，美國政府制裁了俄羅斯的一家虛擬貨幣交易所，並起訴了兩名俄羅斯公民。

週五（9月20日）， 法國檢察官要求對19名參與了華人洗錢組織的男子判處重刑。除了罰款和沒收資產外，檢察官還要求，所有被告再也不能經營企...

刑事警察局南部打擊犯罪中心發現，有多個公司法人帳戶在短期內有多次大額提款紀錄，但卻沒有營業事實，懷疑是專門用來洗錢的空殼公司，循線查出在...

澳洲政府計劃改革反洗錢和反恐金融法，讓犯罪分子無法通過澳洲的律師或會計師來洗黑錢。

近日，阿德萊德最負盛名的私立男校之一的一名學生承認參與了網上詐騙者的洗錢活動。法庭還獲悉，他並不是該校唯一一個對「輕鬆賺快錢」廣告做出回...

高雄市刑警大隊日前破獲洗錢集團，發現該集團利用高薪召募年輕人加入，專門配合境外博弈網站洗錢、地下匯兌，且採用「居家辦公」模式遠距工作，透...

紐約州長前副幕僚長、前紐約州最高階華裔官員孫雯（Linda Sun）9月3日東窗事發，被控八項刑事罪，包括充當未註冊政府代理人、簽證欺詐...

紐約州州長辦公室前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯（Linda Sun，41歲）及其丈夫胡驍（Chris Hu，40歲）於週二早上被捕。檢...

8月28日，6名「旅遊盜竊」團伙的幫凶在洛杉磯被捕。他們被控協助一個由南美等地區人員組成的「旅遊犯罪」團伙在美國各地行竊，並「洗白」數百...

加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）發布最新行動警報指出，加拿大地產既吸引已洗白的黑錢，又吸引大量犯罪贓款進行洗錢活動，成為洗...

台中地檢署偵辦九州博弈集團涉嫌洗錢案，查出該集團旗下公司自行開發第三方支付平台，收取賭金高達438億餘元，供旗下公司用來開發賭博遊戲、購...

調查局14日舉行不法集團利用虛擬通貨交易所與個人幣商衍生經濟犯罪問題研討會，會中指出，最新型態的犯罪手法是實體店面幣商與境外詐騙集團合作...

民眾黨主席柯文哲陷入競選總統時的政治獻金申報不實疑雲，其中有多筆款項以「授權金、競選物品、服飾」等名目流入木可公關行銷公司；而在民眾黨1...

近日，中共證監會收到國盛金控吸收合併國盛證券的核准材料。此前，國盛證券在一天內收到江西證監局9張罰單，包括對前任董事長裘強等中層骨幹8人...

兩名中國公民因參與一項金額高達6,300餘萬澳元的洗錢行動而被判監禁。

在德州范贊特縣（Van Zandt）20號州際公路（I-20）的一場交通執法中，美國警方發現兩名非法入境的中國男子，攜帶著價值約25萬美...