欺詐案

紐約州檢察長辦公室週二（12月10日）表示，儘管當選總統川普（特朗普）提出要求，但他們不會撤銷針對川普的民事欺詐案。川普在該案中被判罰的...

郭文貴（Miles Guo）因涉嫌10億美元的欺詐案而受到審判，曼哈頓聯邦陪審團在經過約兩天的閉門討論後，於週二（16日）下午一致裁決他...

6月6日被捕，根據紐約南區聯邦檢察官辦公室當天的公告，他涉嫌參與一項從金融機構盜取數百萬美元的計畫，導致金融機構損失超過1,000萬美元...

川普（特朗普）的律師週一（4月22日）與紐約州檢察官達成了協議，解決了針對川普民事欺詐案的1.75億美元上訴保證金問題而產生的分歧。川普...

川普（特朗普）的律師週一（3月18日）告訴紐約一家上訴法院，這位美國前總統尚未找到擔保公司來為他提供全額保證金，以確保他對自己的紐約民事...

詳情請見： 延齡草線延期 最早初夏開通 AOAO租TOH手術室擴大業務 引爭議 渥50年來最大工傷案 達成臨時認罪協議 本市...

一名華裔商人的房產在未經同意的情況下被出售，大溫哥華地區的4名房地產經紀人和所屬公司因瀆職和違規操作，被處以共計30多萬元的罰款。

美國前總統川普（特朗普）週日（12月10日）改變了決定，宣布他不會再在他的紐約民事欺詐案審判中作證。

紐約南區聯邦法庭近日審理了一起涉及八名華人的支票「放風箏」（check kiting，支票風箏）欺詐案。其中兩名被告鄭超斌（Chaobi...

一名西悉尼女子是涉嫌國家殘障保險計劃（NDIS）欺詐案的中心人物，涉嫌欺詐價值1,130萬澳元。NDIS部長肖頓（Bill Shorte...

一名埃德蒙頓家庭醫生因涉嫌亞省歷史上最大的醫生賬單欺詐罪被判處4年監禁。 2016年，施一飛（Yifei Shi，音譯）醫生向亞省...

布碌崙20多戶華人買樓被騙，灣脊區歐文頓大道（Ovington Ave）345號康斗公寓樓欺詐案有進展。紐約州總檢察長2日宣布，對開發商...

高盛集團前高管黃宗華（Roger Ng）涉「一馬」醜聞案，經過逾六週的庭審，昨天（8日）紐約東區聯邦法庭的陪審團裁決黃宗華三項罪名均成立...

據最新的畢馬威欺詐統計報告（KPMG's latest Fraud Barometer）顯示，2019年8月1日至2020年7月31日...

美國人今年向聯邦貿易委員會投訴與中共病毒有關的欺詐案，損失總額超過3860萬美元。在5月21日的投訴中，約45%的受害者平均損失約470...

本週，三名男子因涉嫌加密貨幣開採騙局而被捕，其中一名嫌犯是文圖拉縣卡馬里洛市（Camarillo）居民。當局表示，從2014年4月至20...

據美國檢察官猶他辦公室提交的法庭文件，前洛縣警長李貝卡（Lee Baca）捲入了猶他州一起5.11億美元的國稅局退稅欺詐案。 一名...

悲傷的小狗被關在庇護所籠子裡──這樣一張照片可能會引發很多動物愛好者捐錢，但是當局提醒，您的愛心可能會被騙子利用。 在動物庇護所欺...

安省高級法院駁回了嘉漢林業（Sino-Forest Corp.）幾名前高管的上訴，維持安省證券委員會（OSC）原來的決定。這些涉重大欺詐...

家住大溫地區的華人夫婦郭寶楚（音譯Po Chu Kwok）和她丈夫方偉波（音譯Wai Por Fong），在中國新年來臨之際喜從天降，抽...

因在柴油車上安裝軟件，操縱尾氣排放數據，德國大眾汽車公司被美國聯邦政府，以及許多州起訴。涉及的大眾柴油車有數百萬輛，大眾同意支付27億美...

一項新的分析報告顯示，三年來澳洲的付款交易欺詐案增加了近一倍，欺詐活動增加了93%。無卡支付（CNP）交易是造成付款交易欺詐案飆升的主要...

目前市場上有近百家專門針對中國留學生，幫助學生進入大學的顧問公司。其中不少是非法企業，教導學生家長如何虛假申報收入，成為「低收入家庭」...

美國聯邦檢察官近日宣布，兩起涉及H-1B欺詐申請案的控罪，其中一件涉及四名被告利用位於加利福尼亞州的三家公司，主導逾100件 H-1B的...

美國一名聯邦法官週四（24日）設定4月21日為最後期限，讓德國大眾汽車就其柴油汽車尾氣排放欺詐問題與美國監管部門達成協議。否則，該法官將...

上週，最佳旅行社老闆鄭薇薇安（Vivian Cheng，音譯）在曼哈頓刑事法庭認罪，到曼哈頓地區檢察官辦公室申報起訴鄭薇薇安的350名受...

兩年前被破獲的奶票欺詐案嫌犯之一Qiao Fang Zheng4月16日在紐約南區聯邦法院認罪，法官對認罪表示接受。

（大紀元記者夏君編譯報導）週一（2月23日）﹐65歲的影城（Studio City）婦女切麗‧布朗（Cherie Brown）被認定犯有...