地下錢莊

刑事局於今年1月8日至17日執行專案，動員全台警察機關聯合打擊不法，並於5日舉行成果記者會，刑事局表示，全台共計查獲詐欺集團633團、查...

美國總統川普（特朗普）再次入主白宮後，重點關注的一項議程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美國，包括切斷芬太尼合成鏈和打擊販毒集...

台灣一名黃姓男子涉嫌接受中國人士指示，在台開設地下錢莊，放貸給財務狀況不佳的現役軍人，再以免除債務、給予工作獎金為由，誘使某空軍雷達站3...

近日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）在意大利博洛尼亞和米蘭與當地警方執行聯合行動，破獲了一個華人地下洗錢犯罪團伙，該團伙涉嫌逃繳1.13億...

本週，卑詩省金融服務管理局（BCFSA）表示，為監管該省金融服務機構而制定的《貨幣服務企業法》（Money Services Busin...

日前，中共公安部稱，近期在打擊為賭客提供大額現金兌換的「換錢黨」及其關聯的地下錢莊。經濟專家認為，當局打擊「換錢黨」的背後與近期中國國內...

美國官員表示，隨著過去幾年在芬太尼販售上毒資的激增，中國人洗錢團伙與墨西哥販毒集團的關係也急劇擴張，尤其是中國的地下錢莊，更是在幫助很多...

近日，人民幣兌美元匯率跌至7個月新低，逼近7.3元人民兌幣1美元關口。大量資金也正從中國流入香港。另外，俄羅斯央行強制出口商拋售人民幣...

財經網美Emmy（胡采蘋）近期在youtube頻道「 Emmy 追劇時間」裡，以「山道猴子引發金融問題，無卡分期風暴將至？......」...

一個洗錢集團，招募了至少7名華裔老人，讓他們在紐約市和加州、賓州等地，收取和轉交大筆現金，涉及逾2,000萬美元。2021年，他們被紐約...

國軍又爆出某空軍雷達站士官疑因向地下錢莊借貸，在無力還款下，涉嫌將部隊機密資料賣給對岸的不法情事，國防部接獲檢舉後，立即配合調查局國安站...

習近平上台後，中共紅二代越來越沒有了政治權勢，其經濟利益也不斷受到威脅。日前有旅居海外的紅二代向大紀元爆料，紅二代們因害怕習近平割他們的...

國防部政治作戰局掌握，中共為刺探我方軍情，鎖定缺錢花用的基層士官兵，透過營區附近的地下錢莊、當鋪等業者略施小惠，吸收他們加入共諜組織。臺...

日前，加拿大稅務局（CRA）對一筆1,060萬元「未申報」的收入進行了重新評估。該收入來自列治文的一家已經倒閉的地下錢莊和三名華裔。

位於布碌崙的一家華人匯款服務公司負責人譚一斌（Yibin Tan，音譯）和陳金蓮（Jin Lian Chen，音譯），主要做把美國的錢匯...

中共政府一直對外匯的買賣實行嚴格管制，對「私自」買賣外匯等行為實施「零容忍」。不過，儘管中共嚴格管制，但中國資金仍然大量外逃，且近期正在...

卑詩省已與該省最大洗錢案的中心被告之一達成協議，該協議將使卑詩省金庫獲得超過100萬元收入。

在中國，中共對外匯實行嚴格的管控，但卻導致地下錢莊的氾濫。近日，上海警方破獲首例以售賣遊戲點卡做掩護非法換匯的地下錢莊。6年內，該地下錢...

潘朵拉文件曝光史上最多信息，為何中共官員只3人上榜？阿里巴巴第二大股東上榜，VIE背後藏貓膩？

9月1日，中國媒體高調公布了一樁3個月前審判的地下錢莊案件。據報道，該案「涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個省，是一起集境內外...

中共政府將貨幣出口限制在每人每年50,000美元，在其他國家催生了一種交易市場，運營商幫客戶將財富轉移出中國，並收取費用。

中國人對洗錢大多沒什麼概念，華人圈子裡很多私下換匯的，以為只是轉移資金的一種方式，不是什麼嚴重的犯罪行為，對社會也沒什麼危害，其實大錯特...

繼5月末通報10起地下錢莊非法外匯交易案後，中共國家外匯管理局本月再次通報10起地下錢莊非法外匯交易案，涉案金額高達2969.7萬美元...

大陸義烏和廣州數千外貿經營者因使用地下錢莊收取國外客戶的貨款而被中共公安凍結了銀行卡，有的長達數月，造成了部分經營者無資金可用，生意陷入...

最近美國國會通過的《國防授權法案》中提及來自中國的洗錢風險。近日有反洗錢專家和律師表示，中共政權下產生了巨大的地下錢莊，中國的洗錢問題已...

臺灣已進入後疫情時代，警政署為防止幫派分子趁機作亂，動員全國1萬1,428名警力於1日至7日間實施今(109)年第2次的「全國同步掃黑行...

大溫列治文市某機構被指控通過賭場洗錢的控罪已被停止。星期三(11月28日)，加拿大皇家騎警（RCMP）證實，卑詩省法院已經停止對這備受矚...

2015年10月15日，加拿大皇家騎警對卑詩列治文山銀通國際投資（Silver International）、多個亞洲犯罪組織及列治文山...