慶富獵雷艦合約如不繼續進行，財政部預估各公股銀行總損失148.97億元，這究竟是否配合政策的貸款案？金管會主委顧立雄29日表示，毫無疑問...

慶富聯貸案高雄銀行提供17.5億元履約保證，國民黨籍立委曾銘宗表示，慶富所提供16.85億元活期存款擔保是來自地下錢莊，籲金管會、檢調查...

大陸警方說他們破獲了一個逃避北京金融控制、向海外走私200億元人民幣（30億美元）的團伙。

近日，廣東韶關曝出一宗特大地下錢莊案，涉案金額達200多億元，涉案人數過萬，7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

本月初媒體披露的涉嫌洗錢的溫哥華「地下錢莊」，已經被政府提出控告。位於大溫地區列治文的匯款服務公司--銀通國際投資公司（Silver I...

加拿大媒體Postmedia花6個月時間收集的信息，勾畫出一個華人主導的涉嫌洗錢網絡及其運作方式。 據溫哥華太陽報報導，Postm...

廣州，再現地下錢莊——3個特大地下錢莊涉及金額20億元（人民幣，下同），而這僅僅是今年以來上千億地下錢莊金額的一小部分。

大陸地下錢莊依然在中國盛行，今年以來僅廣東省被查的地下錢莊涉及金額近千億元人民幣。地下錢莊運用四種方法，在2016年就轉出了9000億元...

日前官方披露，2016年中國大陸有地下錢莊重大案件380餘起、作案窩點500餘個被查，涉案交易總金額逾9000億元，涉案人員800餘名被...

出逃海外的前北京市新聞出版局計劃財務處出納孫新，已被當局抓回並判刑，不過，日前，他挪用公款背後牽出了一起地下錢莊案。

隨著中共對外匯買賣控制越來越嚴，大陸的地下錢莊死灰復燃。

近期，河北唐山市打掉地下錢莊四個，涉案金額達400億元，抓了17人，凍結資金3.4億多元人民幣。大陸地下錢莊屢禁不止，早已成為貪官污吏的...

高雄一名高中生加入同學網路群組，在國小同學誘使下，網路下注簽賭運動彩，4個月中竟欠下27萬元賭金，無力償還。隨後，犯嫌再介紹被害人向地下...

香港南洋商業銀行大陸分行最近推出新的貸款業務，持有香港永久身分證的大陸居民，可以通過抵押大陸房產獲得20年期限的低息港幣貸款，可用於除房...

近期，中國大陸連續爆出四起特大地下錢莊案，涉案金額近700億元。分析稱，當局進一步加大了資金管控的力度，嚴查資金外流的渠道。

廣西中越邊境曝出地下錢莊進行匯兌和支付，僅今年前9個月的交易金額就超過280億元人民幣。大陸資本外流不斷加劇，近來大陸頻繁曝出地下錢莊案...

大陸銀聯卡用戶10月末被禁止購買香港保險之後，11月份銀聯卡境外保險交易下降幅度超過99%。自人民幣持續貶值以來，當局已經出台多項措施抑...

最近，上海一地下錢莊被查獲。面對資本外流，有媒體揭露了地下錢莊等層出不窮的轉移手段。 大陸媒體12月5 日報導，最近，上海查獲一地...

今年1至10月，深圳海關查獲違規及走私攜帶人民幣出境案件大幅度增加，不排除是「地下錢莊」利用雇員偷帶進行跨境「洗錢」。

在人民幣持續貶值的壓力下，大陸很多投資者通過投資海外資產避險，其中包括投資境外保險。大陸官方近來設法限制這一資本外流途徑，但是有消息說...

近來人民幣持續貶值的同時，比特幣（Bitcoin）大幅上漲。大陸投資者的比特幣交易量激增，以此作為換取外匯的另一渠道。

人民幣持續貶值且貶值預期上升，中共當局近來連續從多方面出手，全面防止資金外流，也凸顯目前大陸資金外流的情況正在加劇。 人民幣兌美元...

北京打壓非法資本外流的行動破獲的地下銀行運營共涉1萬億元人民幣（1480億美元）規模。 陸媒報導說，在這場遏制非法資本外流的全國行...

近日，廣東曝出涉嫌2300億元人民幣的地下錢莊案。業界分析，大陸大力打擊地下錢莊，或與資本外流加劇有關，最近人民幣連續貶值，大陸恐面臨更...

由於中共外匯管制，資金不能在國際間自由轉移，這催生了眾多的地下錢莊。地下錢莊可以幫助客戶將資金繞過管制，轉移至境內或境外。近日，地下錢莊...

據報導，今年以來大陸當局已打掉地下錢莊窩點192個，涉案交易金額近2000億元人民幣。大陸地下錢莊屢禁不止，早已成為貪官污吏的「洗錢工具...

中國有四個一線城市：北京、上海、廣州、深圳，其中深圳的債務只有159億人民幣，相比起其它三個城市數千億的債務簡直可以忽略不計，同是一線城...

近日，大陸媒體披露首例通過NRA賬戶（Non-Resident Account，即非居民賬戶）實施資金非法跨境轉移的地下錢莊案件，其涉案...