反洗錢

隨著加密貨幣的普及，現已成為詐團犯罪的重要工具。區塊鏈金融犯罪調查專家說，隨著金融與科技工具的演變，犯罪集團與執法單位間已是一場無形的軍...

加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC） 最近宣布,溫哥華兩家華人房地產經紀公司因違反反洗錢規定（AML）而被罰款。

路透社週四（9月1日）報導說，他們看到的一份2020年底美國司法部發出的書面請求顯示，要求全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）...

美國打擊跨國腐敗、洗錢等，在美全款現金買房的中國人要小心？美設立「反貪污基金」，舉報外國領導人贓款藏匿線索，就能拿獎勵？

卑詩省反洗錢調查近日已進入最後陳述部分，代表大加拿大賭場公司（Great Canadian Casino Company ）和蓋特威賭場...

在反恐法在國會通過三讀之際，新西蘭金融市場監管局 (FMA) 計劃對金融服務提供商遵守反洗錢和反恐融資規則 (AML/CFT) 採取更強...

據RNZ報道，雖然新西蘭的反洗錢和反恐籌資措施被認為是充分的，但一項審查報告發現一些方面還有待提高，例如提高公司真正所有者的透明度、加強...

從去年下半年起，比特幣一路瘋狂攀升到6萬美元，不過，美國加密貨幣交易所Kraken執行長鮑爾（Jesse Powell）在12日警示，世...

卑詩彩票公司反洗錢情報專家布拉德．魯德尼基（Brad Rudnicki）3月2日在庫倫反洗錢調查委員會作證時說，調查表明，外國豪賭客可能...

卑詩彩票公司總裁Jim Lightbody近日在針對卑詩反洗錢調查的公開聽證會上作證說，長期以來人們一直擔心賭場中洗錢的問題，但...

美國參議院週五通過了一項修改反洗錢規則的相關法案，法案禁止成立匿名殼公司。此前，執法部門和權力團體一直尋求簡化針對非法資金流的監管程序。

經歷了動蕩不安的2020，新年已悄然而至。回首過去一年，世紀病毒改變了人們的生活方式，帶給人巨大的衝擊。讓我們一起來回顧一下2020年發...

在10月26日舉行的卑詩省反洗錢聽證會中，有證人披露大量現金隨著玩家裝滿現金的手提包，行李箱和背包於2010年開始流入卑詩省的一些大賭場...

加拿大的風險評分是4.68分（滿分10分），與去年的4.92分相比沒什麼區別。得分越高表示風險越大，所有國家及地區在2020年的平均得分...

澳洲總理莫里森對西太銀行（Westpac）被控違犯反洗錢法高達2300萬次感到震驚，並敦促該行董事會深刻反思，以決定該行行長的未來。違規...

澳洲交易報告與分析中心（Austrac）指控西太銀行（Westpac）違犯反洗錢法高達2300多萬次，並已向聯邦法庭申請了民事處罰令。該...

卑詩省近日公佈的洗錢調查報告顯示，該省並非全國洗錢問題最嚴重的省份。不過，報告認為洗錢最嚴重的省份，並沒特別看重這報告的結論。 卑...

本週二（1月22日）聯邦邊境安全和減少有組織犯罪部部長比爾．布萊爾（Bill Blair）和卑詩省總檢察長尹大衛（David Eby）舉...

澳洲國民銀行（NAB）在11月1日發布的年度報告中證實，該行正與金融監管機構合作，處理一些涉及反洗錢和反恐融資法有關的問題。金融專家表示...

近年加拿大賭場日益成為外國人、尤其是華人洗錢通道，與此同時加拿大政府反洗錢打擊力度非常欠缺，引起國內外關注和批評。加拿大金融情報機構—加...

日前新西蘭房地產協會（REINZ）發布了一份公告：自今年7月1日起，律師及專門負責產權轉讓的律師必須根據反洗錢法案核實委託人身分*。否則...

卑詩省司法廳長尹大衛（David Eby）本週二計畫在渥太華舉行的一個重要會議上提出一項新的反洗錢動議，旨在將卑詩省打擊洗黑錢的範圍擴大...

卑詩省府星期三推出賭場反洗錢新規，要求24小時之內在省內賭場買入一萬加元或以上賭注的賭客需證明其資金來源，無論其支付方式為現金、銀行匯票...

今年，新西蘭政府將開始實施新一輪更加嚴厲的反洗錢規定，律師和房地產經紀人等被要求必須將可疑交易上報當局。

2017悉尼五十強公司榜單最新出爐，澳聯邦銀行（CBA）、西太銀行（Westpac）、麥格理集團（Macqurie Group）等三家大...

比特幣作為加密貨幣之一，其匿名性受到許多投資者推崇。但是這個特點也使其淪為不法分子的犯罪工具，備受質疑。本週澳洲國會進行了對加強國家反洗...

中華民國法務部7月26日表示，7月20日亞太洗錢防制組織（APG）年會大會中，台灣獲得各會員的支持，已將台灣從追蹤名單中除名，為本次10...

因應《洗錢防制法》即將上路，金管會將依據資產、營業規模，挑選10家銀行及8家保險業，在6月底前洽公正第三人，包含會計師或者法律顧問，查核...